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Alemania detiene a sospechosos de red de lavado de dinero que usaba método Hawala
Las autoridades alemanas hicieron redadas en cinco estados, en relación a la lucha contra el lavado de dinero y transferencias ilegales al extranjero. De acuerdo...
Desmantelan el mayor laboratorio de drogas sintéticas de Rusia
Autoridades de servicios de seguridad han desmantelado un gran laboratorio clandestino de drogas sintéticas en Rusia. Allí se elaboraban 1,5 toneladas de sustancias ilegales...
Piloto venezolano aceptó cargo de contrabando de oro
El piloto venezolano Víctor Fossi Grieco se declaró culpable de contrabando de un cargamento de oro valorado en 5 millones de dólares, que ocultó...
Informe| Tráfico de migrantes: Lo que las instituciones financieras deben saber
El inquietante titular de 39 migrantes encontrados muertos en un camión refrigerado en Essex, Inglaterra, es solo la última historia de tráfico de migrantes que resultó en una...
EEUU detiene a director de banco guatemalteco por lavado de dinero
El Departamento de Justicia de EEUU anunció la detención de Álvaro Estuardo Cobar Bustamante, director de un banco nacional de Guatemala, por un cargo de...
Hugo Carvajal: Sigo en libertad y me encuentro en España (Comunicado)
A través de un tuit, Hugo "El Pollo" Carvajal afirmó que sigue en libertad y se encuentra en España. Por su parte, los familiares de...
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La creación de redes policiales especializadas es un paso más en los esfuerzos de Latinoamérica y la Unión Europea (UE) por lograr la hasta...
España|Chantaje sexual, la extorsión de moda de las bandas criminales
De acuerdo a un reportaje de El Cierre Digital, en noviembre de 2018, la Guardia Civil de España desmanteló un grupo criminal organizado dedicado...
Noruega donará $16 millones para combatir la deforestación ilegal
Noruega prometió 16.6 millones de dólares a una asociación internacional para combatir la deforestación ilegal y ayudar a alcanzar los objetivos del acuerdo climático...
Detienen a presuntos asesinos venezolanos en Colombia
Arrestaron a dos hombres en Colombia señalados de pertenecer a una banda delictiva que opera en el Zulia, por estar implicados en el asesinato...
