Las delegaciones técnicas de los 18 países que integran el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) participaron en Panamá en una reunión enfocada en el análisis de tendencias, desafíos y buenas prácticas relacionadas con la identificación del beneficiario final y la transparencia corporativa. Con información de GAFILAT.
El encuentro se desarrolló bajo la presidencia pro témpore de Panamá en el organismo regional durante 2026 y reunió a representantes de autoridades supervisoras, ministerios de justicia, coordinadores nacionales y otras instituciones estratégicas vinculadas a la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Durante las jornadas, los participantes abordaron mecanismos para fortalecer las capacidades técnicas de los países en la identificación de las personas naturales que realmente poseen, controlan o se benefician de estructuras jurídicas, con el objetivo de evitar que estas sean utilizadas para actividades ilícitas.
Isabel Y. Vecchio Arófulo, coordinadora nacional de Panamá ante el GAFILAT y presidenta pro témpore del organismo, señaló que la transparencia sobre los beneficiarios finales se ha convertido en un estándar indispensable para proteger la integridad de los sistemas financieros y fortalecer la cooperación internacional.
“La transparencia corporativa ya no es solamente una buena práctica: hoy constituye un estándar esencial de integridad, cooperación y confianza internacional”, afirmó.
Por su parte, Esteban Fullin, secretario ejecutivo del GAFILAT, explicó que el acceso a la información sobre beneficiarios finales sigue siendo uno de los principales desafíos para la región debido a su impacto transversal en la evaluación de riesgos, la supervisión y la persecución de delitos financieros.
Fullin advirtió que los bajos niveles de cumplimiento en el acceso a esta información continúan representando un obstáculo importante para los sistemas antilavado de la región.
La experta técnica Gabriela Rodríguez presentó los objetivos del encuentro y coordinó la participación de las delegaciones, que expusieron las principales fortalezas y debilidades de sus países en esta materia.
Bajo la presidencia de Panamá, el GAFILAT ha priorizado el fortalecimiento de los sistemas de beneficiarios finales, la cooperación regional y la preparación técnica frente a los nuevos estándares internacionales en materia de prevención financiera.
Panamá forma parte del GAFILAT desde 2010. Según se destacó durante el encuentro, su participación ha permitido reforzar el sistema antilavado del país e impulsar una mayor conciencia sobre la prevención de delitos financieros.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica está integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
