ÚLTIMAS TENDENCIAS
Modelo colombiana Valentina Forero se declara culpable de lavar millones de...
La modelo colombiana Valentina Forero Álvarez se declaró culpable ante un tribunal federal en Estados Unidos por su rol en una estructura internacional de...
La debida diligencia entra en una nueva era: automatización y supervisión...
La debida diligencia y la supervisión de terceros atraviesan una transformación estructural que redefine el rol de los oficiales de cumplimiento en un entorno...
Suiza devuelve a Nigeria 458 millones de dólares robados por el...
En un hecho considerado histórico en la lucha global contra la corrupción, el gobierno de Suiza anunció la devolución a Nigeria de 458 millones...
Prevención de lavado de dinero y Financiación al terrorismo
Como parte de nuestro apoyo a profesionales e instituciones que se esfuerzan para que se cumplan las leyes y normas que previenen la acción...





































