Inicio – Cuentas Claras Digital

Estados Unidos custodiará y administrará fondos de Venezuela mediante decreto de emergencia

Alejandro Betancourt: El confidente múltiple en el banquillo.

Delcy Rodríguez, la dueña de todo

ÚLTIMAS NOTICIAS

$Salida de asesores cubanos revela fracturas en el aparato de seguridad chavista bajo presión de Washington$

Salida de asesores cubanos revela fracturas en el aparato de seguridad...

0

La histórica alianza de seguridad entre Venezuela y Cuba comienza a mostrar señales de fractura. Asesores militares, médicos y agentes de inteligencia cubanos han...

Medios venezolanos rompen años de censura tras la captura de Nicolás...

0

Los medios de comunicación tradicionales en Venezuela, sometidos durante años a un sistema de censura, autocensura y presión política, han comenzado a modificar su...

Denuncian que Julio Herrera Velutini habría canalizado $3.5 millones a súper...

OFAC emite la Licencia General 50A y nuevas aclaratorias que redefinen...

Estafas con criptomonedas: las 11 claves que todo inversionista debe conocer...

Modelo colombiana Valentina Forero se declara culpable de lavar millones de...

Lavado de Dinero

RECUPERACIÓN

Recuperación de bienes de la corrupción

Suiza devuelve a Nigeria 458 millones de dólares robados por el...

0

En un hecho considerado histórico en la lucha global contra la corrupción, el gobierno de Suiza anunció la devolución a Nigeria de 458 millones...

Recuperación de activos: subastadas obras de arte vinculadas al escándalo 1MDB

Recuperación de bienes de la corrupción

Gobierno dominicano avanza en la recuperación de bienes públicos y combate...

Recuperación de bienes de la corrupción

Argentina refuerza la lucha contra el crimen organizado con foco en...

Recuperación de bienes de la corrupción

Gobierno argentino exige a Amado Boudou la devolución de más de...

Recuperación de bienes de la corrupción

FORMACIÓN

Prevención de lavado de dinero y Financiación al terrorismo

0

Como parte de nuestro apoyo a profesionales e instituciones que se esfuerzan para que se cumplan las leyes y normas que previenen la acción...

SÍGUENOS

Tweets by CCDvsDO

OPINIÓN

Opinión | Henry Jiménez | De la alarma científica al mandato legal: la Opinión Consultiva y la defensa del planeta

Ibéyise Pacheco: Se agota el combustible en Venezuela

Carlos Tablante: Coronavirus en tiempos de dictadura

Henry Jiménez: Entre la carbonización de la actual crisis energética y la descarbonización de la transición energética| Panorama global (Parte I)

Opinión | La democracia estadounidense bajo brutal ataque del Tren de Mar – A – Lago, por Gustavo Coronel

MÁS NOTICIAS

Francisco Convit se fuga del SEBIN y negocia información sensible del...

0

Compass Bank demanda por 150 millones de dólares a los hermanos...

0

Cuba admite recibir petróleo venezolano mediante una “fórmula” que esquiva sanciones...

0

Ramón Carretero y Carlos Malpica Flores: Operadores de la cleptocracia madurista

0

El autócrata Nicolás Maduro es el responsable del saqueo de PDVSA

0

Cuñados de Carlos Osorio recibieron mas de $6 millones por importación...

0

$Salida de asesores cubanos revela fracturas en el aparato de seguridad chavista bajo presión de Washington$

Salida de asesores cubanos revela fracturas en el aparato de seguridad...

0

Medios venezolanos rompen años de censura tras la captura de Nicolás...

0

Denuncian que Julio Herrera Velutini habría canalizado $3.5 millones a súper...

0

OFAC emite la Licencia General 50A y nuevas aclaratorias que redefinen...

0

Estafas con criptomonedas: las 11 claves que todo inversionista debe conocer...

0

Lavado de Dinero

Modelo colombiana Valentina Forero se declara culpable de lavar millones de...

0

La debida diligencia entra en una nueva era: automatización y supervisión...

0

OFAC emite Licencia General Nº 50 y amplía operaciones petroleras en...

0

Opinión | Henry Jiménez | Apertura Petrolera 2.0 en Venezuela: reconstrucción...

0

Colombia asegura que Venezuela empezó a empujar a guerrilleros hacia su...

0

12 3...983 Page 1 of 983

Translate »