ÚLTIMAS TENDENCIAS
Argentina: Funcionaria Judicial Detenida Por Presunta Red Que Usaba Datos Biométricos...
Una funcionaria del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires, Albertina Mangini, fue detenida en Argentina en el marco de una investigación...
Camboya y Estados Unidos Descubren Red Que Lavaba Criptomonedas Para el...
Las autoridades de Camboya y Estados Unidos descubrieron una red dedicada presuntamente al lavado de dinero mediante criptomonedas para el Cártel de Sinaloa, una...
Suiza devuelve a Nigeria 458 millones de dólares robados por el...
En un hecho considerado histórico en la lucha global contra la corrupción, el gobierno de Suiza anunció la devolución a Nigeria de 458 millones...
Prevención de lavado de dinero y Financiación al terrorismo
Como parte de nuestro apoyo a profesionales e instituciones que se esfuerzan para que se cumplan las leyes y normas que previenen la acción...




































