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Un informe plantea las bases para que los abogados eviten ser...
De acuerdo a la IBA y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), los abogados deben controlar y monitorizar los clientes que soliciten gestiones ilegales, como sociedades offshore, para evitar incumplir con los estándares globales contra el crimen.
El GAFI aplicará nuevas medidas para combatir el lavado de dinero...
El Grupo de Acción Financiera Internacional, mejor conocido como GAFI, anunció un conjunto de medidas que deben aplicar las casas de cambio criptográficas. La intención es prevenir el lavado de dinero y otros crímenes comunes en la industria del cifrado.
Gobierno de EEUU recupera 1.7 millones de dólares, tras subasta de...
El gobierno de los EEUU tras confiscar los caballos de Alejandro Andrade, realizó una subasta donde se recuperaron 1,7 millones de dólares, y se comprometió a pagar los gastos de herrería y veterinaria de los equinos...
Prevención de lavado de dinero y Financiación al terrorismo
Como parte de nuestro apoyo a profesionales e instituciones que se esfuerzan para que se cumplan las leyes y normas que previenen...
