ÚLTIMAS TENDENCIAS
EE. UU. Amplía Sanciones Contra Cuba Y Apunta A Sectores De...
Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones contra tres funcionarios cubanos y nueve entidades estatales, en una medida que amplía la presión económica...
Transparencia Venezuela alerta sobre sobreseimientos al clan Convit y su posible...
Transparencia Venezuela advirtió sobre una práctica que estaría siendo utilizada por personas señaladas en casos de gran corrupción vinculados con Petróleos de Venezuela (Pdvsa):...
Suiza devuelve a Nigeria 458 millones de dólares robados por el...
En un hecho considerado histórico en la lucha global contra la corrupción, el gobierno de Suiza anunció la devolución a Nigeria de 458 millones...
Prevención de lavado de dinero y Financiación al terrorismo
Como parte de nuestro apoyo a profesionales e instituciones que se esfuerzan para que se cumplan las leyes y normas que previenen la acción...
