Estatua Dorada de Trump Reaviva Polémica Por Presencia de Empresario Vinculado...
La inauguración de una estatua dorada dedicada al presidente estadounidense Donald Trump volvió a colocar en el centro de la polémica al empresario de...
La ruta del dinero venezolano en el caso Plus Ultra: pagos...
La investigación judicial sobre el llamado “caso Plus Ultra” entró este jueves en una nueva fase tras la publicación de nuevos detalles sobre las...
Suiza devuelve a Nigeria 458 millones de dólares robados por el...
En un hecho considerado histórico en la lucha global contra la corrupción, el gobierno de Suiza anunció la devolución a Nigeria de 458 millones...
Prevención de lavado de dinero y Financiación al terrorismo
Como parte de nuestro apoyo a profesionales e instituciones que se esfuerzan para que se cumplan las leyes y normas que previenen la acción...
