ÚLTIMAS TENDENCIAS
Lavado De Activos En Ecuador Podría Mover Hasta USD 6.516 Millones...
El lavado de activos se consolida como uno de los principales desafíos para la seguridad y la economía de Ecuador. De acuerdo con el...
La hidrovía Paraná-Paraguay se consolida como una ruta estratégica para el...
La hidrovía Paraná-Paraguay se consolidó como uno de los corredores fluviales más utilizados para el tráfico internacional de cocaína, según un informe del Centro...
Suiza devuelve a Nigeria 458 millones de dólares robados por el...
En un hecho considerado histórico en la lucha global contra la corrupción, el gobierno de Suiza anunció la devolución a Nigeria de 458 millones...
Prevención de lavado de dinero y Financiación al terrorismo
Como parte de nuestro apoyo a profesionales e instituciones que se esfuerzan para que se cumplan las leyes y normas que previenen la acción...
