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Las actividades petroleras y gasíferas en Venezuela operan bajo un doble esquema regulatorio: por un lado, las Leyes Orgánicas de Hidrocarburos e Hidrocarburos Gaseosos...
Incautan más de un millón de monedas chilenas ocultas en chatarra...
El Servicio Nacional de Aduanas de Chile incautó un cargamento de 1.039.785 monedas de 10 pesos que estaban ocultas en un contenedor declarado como...
Suiza devuelve a Nigeria 458 millones de dólares robados por el...
En un hecho considerado histórico en la lucha global contra la corrupción, el gobierno de Suiza anunció la devolución a Nigeria de 458 millones...
Prevención de lavado de dinero y Financiación al terrorismo
Como parte de nuestro apoyo a profesionales e instituciones que se esfuerzan para que se cumplan las leyes y normas que previenen la acción...
