ÚLTIMAS TENDENCIAS
GAFILAT Analiza en Panamá Nuevas Estrategias Sobre Beneficiario Final y Transparencia...
Las delegaciones técnicas de los 18 países que integran el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) participaron en Panamá en una reunión enfocada...
Congresistas de EE.UU. Ponen la Mira en Indultos Vinculados al Entorno...
El nombramiento de Todd Blanche como fiscal general interino de Estados Unidos, tras la salida de Pam Bondi, ha generado cuestionamientos dentro y fuera...
Suiza devuelve a Nigeria 458 millones de dólares robados por el...
En un hecho considerado histórico en la lucha global contra la corrupción, el gobierno de Suiza anunció la devolución a Nigeria de 458 millones...
Prevención de lavado de dinero y Financiación al terrorismo
Como parte de nuestro apoyo a profesionales e instituciones que se esfuerzan para que se cumplan las leyes y normas que previenen la acción...
