Cuentas Claras Digital

El 2 de septiembre se cumplieron dos años desde que el Banco Central de Curazao retiró la licencia al Banco del...

La acusación de la Fiscalía del Sur de la Florida contra el proveedor y contratista Naman Wakil se basa en cinco...

EXCLUSIVA CCD.- Rescatar la justicia del deterioro y la politización se ha convertido en un propósito urgente...

EXCLUSIVA CCD.- El Juzgado 11 en lo penal de Caracas sobreseyó este miércoles la causa contra Raúl Gorrín, Gustavo Perdomo y...

El día de su renuncia a la vicepresidencia del CNE írrito, cargo en el que permaneció apenas dos meses, Rafael Simón...

Una extensa investigación de la agencia de noticias AP confirma que autoridades de Liechtenstein investigan a Claudia Díaz, ex enfermera de...

La red de corrupción que se apoderó de la riqueza de Venezuela se expandió por más de 60 países y está...

El banquero rojo perdió su primera batalla legal. El pasado 13 de noviembre, la corte de primera instancia de Curazao confirmó...

Durante varios años las redes sociales alertaban sobre las irregularidades que sucedían en el Banco del Orinoco (Curazao), BOI (Antigua), AllBank...

Naman Wakil, proveedor del régimen chavista, transfirió casi $6 millones a dos cuñados del General Carlos Osorio Zambrano, ministro de Alimentación a cuentas del banco CBH en Ginebra

En un operativo internacional encabezado por España, Sergey Berezin, ciudadano ruso, fue arrestado en República Dominicana por su presunta implicación en...

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acordaron enfocarse en...

Un Tribunal Federal de Suiza decidió omitir las pruebas disponibles y devolver a Francisco Morillo 80 millones de dólares confiscados de...

El Ministerio Público acusará de traición a la patria a los hermanos Daniel José, Levin Salvatore y Carmelo De Grazia Suárez,...

Hace dos semanas la Policía Nacional detuvo en su mansión de la lujosa zona La Finca en Madrid, a José Roberto...

A finales de 2019 y principios de 2020, un evento enlazó a empresarios chavistas con figuras políticas en España, destacado por...

Un grupo conocido por sus antecedentes de fraude en plataformas blockchain como Magnate, Kokomo y Lendora ha iniciado nuevos esquemas fraudulentos...

Este mes de abril, ocho años después de que los 'Papeles de Panamá' sacudieran el mundo, el juicio contra 27 personas...

Este miércoles, el Ministerio Público confirmó el fallecimiento del coronel Marino Lugo, detenido por su presunta implicación en el caso de corrupción...

Este miércoles 17 de abril, un día antes de la expiración de la Licencia General 44, altos funcionarios de la Administración...