Relación de Cursos de Formación
Como parte de nuestro apoyo a profesionales e instituciones que se esfuerzan para que se cumplan las leyes y normas que previenen la acción...
MÁS NOTICIAS
Francisco Convit se fuga del SEBIN y negocia información sensible del...
Francisco Convit Guruceaga, miembro de Derwick Associates y socio de Alejandro Betancourt , (también conocidos como los bolichicos), escapó del SEBIN en horas de la madrugada...
Compass Bank demanda por 150 millones de dólares a los hermanos...
Compass Bank and Trust Corporation, el banco offshore radicado en Dominica cuyo presidente es Ibrahim José Velutini Sosa, presentó una demanda civil millonaria en...
Cuba admite recibir petróleo venezolano mediante una “fórmula” que esquiva sanciones...
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel reconoció este jueves que Cuba continúa recibiendo petróleo y derivados de Venezuela mediante una “fórmula” secreta diseñada para eludir...
Ramón Carretero y Carlos Malpica Flores: Operadores de la cleptocracia madurista
Como lo ha venido señalando Cuentas Claras Digital desde 2023, este es un nombre clave en la trama de corrupción del régimen madurista: Ramón...
El autócrata Nicolás Maduro es el responsable del saqueo de PDVSA
En la noche del martes 21 de marzo, la tranquilidad de la lujosa urbanización Country Club de Caracas fue alterada por la presencia de...
Cuñados de Carlos Osorio recibieron mas de $6 millones por importación...
Naman Wakil, proveedor del régimen chavista, transfirió casi $6 millones a dos cuñados del General Carlos Osorio Zambrano, ministro de Alimentación a cuentas del banco CBH en Ginebra
Incautan más de un millón de monedas chilenas ocultas en chatarra...
El Servicio Nacional de Aduanas de Chile incautó un cargamento de 1.039.785 monedas de 10 pesos que estaban ocultas en un contenedor declarado como...
EE. UU. Sanciona 134 Direcciones De Criptomonedas Vinculadas Al ISIS-K Para...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), incorporó 134 direcciones de criptomonedas a...
EE. UU. eleva a USD 15 millones las recompensas por dos...
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció un aumento en las recompensas ofrecidas por información que conduzca al arresto o condena de Yulan...
Alejandro Betancourt está de nuevo en Caracas haciendo negocios con el...
Por lo menos tres fuentes de Cuentas Claras Digital aseguran que el empresario venezolano Alejandro Betancourt habría regresado a Caracas para desempeñarse como asesor...
Exportaciones Petroleras De Venezuela Bajan Levemente En Junio Pese A Mantener...
Las exportaciones de petróleo de Venezuela cerraron junio con un promedio de 1,2 millones de barriles diarios, una ligera disminución frente a los 1,24...
Cae en España Domenico Paviglianiti, uno de los máximos líderes de...
Las autoridades españolas detuvieron en la ciudad de Soria a Domenico Paviglianiti, señalado como uno de los principales dirigentes de la ’Ndrangheta, la organización...
Chile logra la extradición de Larry Changa, uno de los criminales...
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, autorizó la extradición del venezolano Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido como “Larry Changa”, hacia Chile, donde será procesado...
Cuatro funcionarios policiales son detenidos por presunto robo de dinero entre...
Las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas por los terremotos en el estado La Guaira quedaron marcadas por un nuevo episodio...
Cinco venezolanos demandan a Nicolás Maduro en EE.UU. por presuntas ejecuciones...
Cinco ciudadanos venezolanos interpusieron una demanda civil contra el derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante una corte federal del Distrito Este de Nueva...
José Ignacio Moreno León: La continua tragedia de la Guaira. La...
La Guaira y todo el Litoral Central vuelven a ser escenario de una tragedia. A lo largo de su historia, esta franja costera ha...
