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España| El secreto profesional del responsable de cumplimiento normativo o ‘compliance officer’
Antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que modificó el Código Penal (en adelante, CP), una...
La pandemia también cambiará el cumplimiento
La pandemia de COVID-19 ha causado y continuará causando graves tensiones económicas tanto a las grandes como a las pequeñas empresas en Estados Unidos,...
Daniel Menoni: Recapitulando en materia de “Cumplimiento Corporativo” (Segunda parte)
Partida: El buen carácter ético de la organización. Ahora bien, para crear e implementar la herramienta de cumplimiento adecuada (se trate de un complejo sistema...
EEUU emite guía de cumplimiento a la industria marítima para evitar sanciones
Tres agencias estadounidenses, dijeron que la industria marítima global podría necesitar desarrollar procedimientos para evitar ser explotados por presuntos terroristas y otros actores ilícitos,...
Daniel Menoni: Recapitulando en materia de “Cumplimiento Corporativo” (Primera parte)
Algunos autores entienden por Cumplimiento Corporativo, el conjunto de actividades mediante los cuales las organizaciones regulan su propio actuar para asegurarse que se ajustará...
Mejorando los programas de cumplimiento con Sherlock Holmes
Thomas Fox, editor colaborador del Blog FCPA y fundador del galardonado blog FCPA Compliance & Ethics, utiliza historias basadas en el personaje Sherlock Holmes...
México desarrolla programas anticorrupción y de cumplimiento a pesar del Covid-19
A pesar de la pandemia del Covid-19, México continúa haciendo importantes desarrollos anticorrupción y de cumplimiento que no deben pasar desapercibidos en medio de...
Daniel Menoni: Covid-19, Responsabilidad Social y Programas de Cumplimiento ampliados
Suena un lugar común, pero es irrebatible: la pandemia Covid-19 y sus efectos constituyen un hito en el devenir de la humanidad, que tal...
El Made in China se convierte en Made in ‘otra parte’, ¿qué pasará con...
La semana pasada trajo consigo la evidencia más clara hasta ahora de que las compañías globales están alejando la producción de China. El 'Reshoring Index'...
Después del Covid-19, ¿serán las ‘pausas de cumplimiento’ parte de la recuperación?
Cuando el coronavirus desaparezca, como lo hará en algún momento, nuestras cadenas de suministro y ciclos de ventas globales volverán a aumentar. Entonces habrá presiones...
