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Reguladores bancarios de EE.UU. impulsan mayor uso de inteligencia artificial para reducir costos de...
La inteligencia artificial (IA) debería desempeñar un papel más amplio dentro del sistema bancario, particularmente como herramienta para reducir los costos asociados al cumplimiento...
La debida diligencia entra en una nueva era: automatización y supervisión redefinen el rol...
La debida diligencia y la supervisión de terceros atraviesan una transformación estructural que redefine el rol de los oficiales de cumplimiento en un entorno...
Los KPI’s en Compliance: Clave para medir la efectividad del cumplimiento normativo
En un entorno empresarial cada vez más complejo y regulado, el cumplimiento normativo (Compliance) ha evolucionado de ser una actividad meramente reactiva a convertirse...
FinCEN extiende plazos y suspende sanciones por el incumplimiento en la presentación de Informes...
La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) anunció que no emitirá multas ni sanciones ni tomará medidas coercitivas contra aquellas empresas que no presenten o...
Cumplimiento normativo y delitos de cuello blanco en EEUU: ¿Qué cambió en 2024 y...
La transición a la segunda administración de Donald Trump traerá importantes cambios en la aplicación de las leyes sobre delitos de cuello blanco y...
Multan a oficial de cumplimiento en Colombia por fallas en prevención de lavado de...
La Superintendencia de Sociedades de Colombia impuso dos multas, que suman 12 millones de pesos, a un oficial de cumplimiento tercerizado de una empresa...
La IA revoluciona el cumplimiento: Automatización en auditoría y prevención de fraude
La inteligencia artificial (IA) está revolucionando el trabajo de los auditores internos, oficiales de cumplimiento , investigadores de fraude y abogados. Los agentes virtuales...
EEUU reimpone sanciones por incumplimiento del Acuerdo de Barbados, mientras que Chevron continuará sus operaciones
Este miércoles 17 de abril, un día antes de la expiración de la Licencia General 44, altos funcionarios de la Administración Biden confirmaron que...
Cumplimiento normativo de Binance: Avances reconocidos por EEUU
Binance ha reconocido públicamente sus carencias en términos de cumplimiento normativo al inicio de su trayectoria. La empresa ha asumido la responsabilidad por estas...
Sentencia del TSJ: Odebrecht debe devolver millonaria suma por incumplimiento en la construcción de...
El 19 de octubre, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una sentencia, en la que Odebrecht, la constructora brasileña, fue declarada en incumplimiento...
