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Cumplimiento normativo de Binance: Avances reconocidos por EEUU

Binance ha reconocido públicamente sus carencias en términos de cumplimiento normativo al inicio de su trayectoria. La empresa ha asumido la...

Sentencia del TSJ: Odebrecht debe devolver millonaria suma por incumplimiento en la construcción de...

El 19 de octubre, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una sentencia, en la que Odebrecht, la constructora brasileña, fue...

Tecnología Blockchain revoluciona el cumplimiento normativo empresarial en España

En el marco del VII Congreso de los Registradores en Tenerife, se ha desvelado una solución vanguardista para el cumplimiento normativo....

Descifrando el rol de los ‘Nuevos Detectives’ en el cumplimiento normativo

La Ley 2/2023, de 20 de febrero, que aborda la protección de las personas que informen o denuncien sobre infracciones normativas...

La importancia vital de la Debida Diligencia y el Cumplimiento en el mundo empresarial

En el competitivo mundo empresarial, la toma de decisiones informadas es esencial para el éxito y la supervivencia a largo plazo....

Profesionales de cumplimiento carecen de capacitación para gestionar riesgos con criptoactivos

Las instituciones financieras y organizaciones que ignoran el mercado de criptoactivos se enfrentan a grandes riesgos, según Gonzalo Vila, director de...

Los temas que más preocupan al Oficial de Cumplimiento

En una encuesta presentada por el Centro de Gobernabilidad y Transparencia (2022/2023), preguntaron a los oficiales de cumplimiento y sus equipos sobre sus mayores preocupaciones.

La World Compliance Association presenta el folleto “Las 12+1 prioridades en los 100 primeros...

Las 12+1 prioridades son pautas prácticas para ayudar a los oficiales de cumplimiento a implementar programas en su plan de cumplimiento. La publicación trata aspectos como el análisis...

Encuesta de KPMG: Fraude, riesgo de cumplimiento y ataques cibernéticos están aumentando a un...

Con la participación de más de 600 directivos de múltiples industrias (42% de Norteamérica y 58% de América Latina) KPMG presentó...

La SEC publica informe de cumplimiento sobre futuras regulaciones criptográficas

A medida que el mundo financiero tradicional comienza su adopción generalizada de activos criptográficos, el proceso de legitimación de activos digitales...

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