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Informe global de cumplimiento antisoborno
La asociación empresarial internacional contra el soborno, TRACE, publicó recientemente su informe anual de cumplimiento global, que recopila datos resumidos sobre el estado de las investigaciones transnacionales contra...
Programa de cumplimiento COVID-19: Sobreprecio de equipos médicos
La crisis de salud creada por la pandemia de coronavirus ha trastornado la economía global. Mientras que Estados Unidos y los gobiernos de todo...
Cumplimiento| Penalizar la falta de prevención de abusos contra los derechos humanos
Mientras el debate retumba sobre la extensión de los delitos de "falta de prevención" en el amplio espectro de delitos financieros, incluidos el fraude...
¿Por qué los pequeños contratistas no invierten en programas de ética y cumplimiento?
Durante la última década, el aumento de la aplicación anticorrupción global ha impactado profundamente a las grandes corporaciones multinacionales. Muchas de estas compañías han respondido...
Cumplimiento| El acaparamiento y lucro relacionado con el Covid-19 son delitos federales
La Casa Blanca emitió una orden ejecutiva la semana pasada que penalizaba el acaparamiento y el aumento de precios que involucraban ventiladores, mascarillas, guantes...
The Joker: Un héroe sorpresa para el cumplimiento
El Joker ha sido adoptado como un símbolo de rebelión contra las estructuras de poder corruptas percibidas en todo el mundo. Si se da el salto...
EEUU modifica la política de cumplimiento de la Ley FCPA
El Departamento de Justicia está agregando nuevos detalles a sus procedimientos para ofrecer sanciones reducidas cuando las empresas aclaran las violaciones de la Ley...
Programas de cumplimiento para evitar violaciones de leyes antimonopolio, sanciones y FCPA
Hasta hace aproximadamente un año, era un desafío para los funcionarios de cumplimiento internos y los asesores externos explicar por qué era imprescindible contar...
Cinco pasos para mejorar la supervisión del Cumplimiento por parte de la Junta
Los directores generales de cumplimiento enfrentan enormes desafíos en el entorno corporativo actual, y quizás el mayor es conseguir y obtener el apoyo de...
10 razones por las que falla el cumplimiento
El libro The Business Guide to Effective Compliance and Ethics, explica por qué falla el cumplimiento. Y a continuación se exponen diez razones por...
