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Empresarios enfrentan cargos en EE.UU. por negociar ilegalmente con empresas públicas del régimen de...
Dos empresarios fueron acusados en Estados Unidos por violar sanciones al régimen de Nicolás Maduro al realizar negocios millonarios con empresas estatales venezolanas. Según...
Compass Bank demanda por 150 millones de dólares a los hermanos De Grazia en...
Compass Bank and Trust Corporation, el banco offshore radicado en Dominica cuyo presidente es Ibrahim José Velutini Sosa, presentó una demanda civil millonaria en...
El Departamento de Justicia retoma casos de soborno internacional, pero reduce investigaciones tras pausa...
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) reanudará las investigaciones por corrupción en el extranjero, aunque con un...
Argentina: Cristina Kirchner condenada a prisión e inhabilitación perpetua
La Corte Suprema de Justicia de Argentina ratificó este martes la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos...
Lavado de dinero, criptomonedas y tráfico de armas: red internacional vinculada al Cártel de...
Una investigación judicial en Estados Unidos ha puesto al descubierto una sofisticada red internacional de lavado de dinero y tráfico de armas, presuntamente vinculada...
El régimen venezolano activa un “plan secreto” tras el fin de las licencias petroleras
La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, anunció la puesta en marcha de un “plan secreto” para impulsar la industria petrolera, luego de la...
OFAC retira sanciones a dos exfuncionarios venezolanos vinculados al chavismo
El 21 de mayo de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la eliminación...
La minería ilegal en Sudamérica: una amenaza regional que desborda al Estado
La minería ilegal se ha convertido en una de las mayores amenazas para la seguridad, el medioambiente y la gobernabilidad en Sudamérica. Este fenómeno,...
Ramón Carretero y Carlos Malpica Flores: Operadores de la cleptocracia madurista
Como lo ha venido señalando Cuentas Claras Digital desde 2023, este es un nombre clave en la trama de corrupción del régimen madurista: Ramón...
La doble vida del narco Diego Marín: informante de la DEA y lavador de...
Durante años, Diego Marín logró lo impensable en el submundo criminal colombiano: construir un imperio de lavado de dinero que se extendía por cuatro...
