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Decisión polémica: Audiencia Nacional de España archiva la causa contra Columbus One
La Audiencia Nacional ha confirmado el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones contra la sociedad Columbus One Properties Management S.L., investigada por...
Pdvsa evade sanciones con barcos clandestinos y aliados del régimen, según Mercedes de Freitas,...
La directora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, denunció que al menos 178 casos de corrupción relacionados con el régimen de Nicolás Maduro están...
Parlamento Europeo aprueba incluir a Venezuela en la lista de países con alto riesgo...
El Parlamento Europeo aprobó este miércoles sin objeciones la nueva lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo,...
Argentina refuerza la lucha contra el crimen organizado con foco en la recuperación de...
En un giro estratégico clave para debilitar el poder económico del crimen organizado, el Ministerio de Seguridad de la Nación de Argentina emitió una...
Abogado ligado a Trump asesora al banquero Julio Herrera Velutini en caso contra Wanda...
La red de poder que rodea al banquero venezolano Julio Herrera Velutini, principal acusado en el caso federal por corrupción que involucra a la...
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El banquero Julio Herrera Velutini, acusado de financiar ilegalmente la campaña de reelección de la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, se declarará...
Lavado de dinero en México: el lado oscuro de los inmuebles, sindicatos y empresas
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Los delitos financieros han dejado de ser una amenaza silenciosa para convertirse en el engranaje central del crimen organizado global. De acuerdo con el...
El corredor del lavado: cómo Cúcuta y Ocaña alimentan el flujo ilícito de dólares...
La frontera entre Colombia y Venezuela, particularmente en los municipios de Cúcuta y Ocaña, se ha consolidado como un eje estratégico para el lavado...
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Tras la confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la condena contra Cristina Kirchner, el Gobierno argentino redobló su ofensiva contra...
