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La ruta del blanqueo: Una historia real de una operación de lavado de dinero
Como práctica, no es tan reciente como puede parecer: hace más de 3.000 años, los comerciantes exitosos en China escondían su riqueza de los...
Armando Info: La deuda de los negociados K en Venezuela con la justicia parece...
El interregno neoconservador de Mauricio Macri entre dos administraciones peronistas concluyó esta semana. Del Gobierno de Cristina Fernández al de Alberto Fernández, en el...
España| El difícil destino de las excentricidades del narco
Vestidores cuajados de cristales de Swarovski, caballos de pura raza, todoterrenos, bolsos de lujo, veleros e, incluso, gallos de pelea. Las excentricidades en las...
EEUU sanciona a hijo del presidente de Nicaragua por lavado de dinero
Estados Unidos impuso sanciones contra Rafael Antonio Ortega Murillo, el hijo mayor del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por presunta corrupción y lavado de dinero para financiar...
Deutsche Bank pagará €15 millones para cerrar investigación sobre lavado de dinero
El Deutsche Bank acordó pagar 15 millones de euros en multas para poner fin a una investigación sobre lavado de dinero y evasión de impuestos...
Armando Info: Un matadero a cielo abierto y del tamaño de un país
Ni las reses se salvan de la violencia. Si solían contar con el beneficio del sacrificio industrial para servir al mercado de la carne,...
El crimen organizado es un motor para el deterioro ambiental
En entrevista con El Espectador, el codirector de Insight Crime, Steven Dudley, cuenta cómo desde su centro de investigación se encontraron con factores determinantes del cambio...
Los ocho asesinos más buscados del mundo por matar a mujeres
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre), la Interpol lanzó un inusual llamado para atrapar a ocho...
Condenan al presidente de Surinam a 20 años de prisión por asesinato de opositores
Un tribunal militar condenó al presidente de Surinam, Dési Bouterse, a 20 años de cárcel por su implicación en los asesinatos en 1982 de...
Armando Info: ¿Necesita lavar su reputación? Se alquilan diputados para tal fin
Parlamentarios de varios partidos políticos de oposición se vienen prestando desde hace algunos meses para hacer por encargo gestiones informales ante organismos como la...
