Las autoridades suizas han confirmado a la Audiencia Nacional que la familia del exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo, desde el año 2004 al 2007 posee cuentas bancarias millonarias en el país helvético. Con información de El País.
Continúan las investigaciones del caso Morodo
El juez Santiago Pedraz, que investiga una trama de corrupción en transacciones comerciales internacionales, blanqueo de capitales y delitos fiscales en el supuesto saqueo por parte de la familia Morodo de 5.4 millones a la petrolera estatal venezolana PDVSA, envió una comisión rogatoria a Suiza (y otras a Panamá y Portugal) requiriendo información sobre si Raúl Morodo, su hijo Alejo, y las esposas de ambos, entre otros implicados, disponen de cuentas en ese país. Un avance de la comisión rogatoria revela que sí las hay y que están activas desde hace años.
El juez estudia reclamar información más exhaustiva de las cuentas a Suiza y está a la espera de la documentación pedida a una docena de entidades bancarias de Portugal, Suiza, Panamá y España.
Alejo Morodo pactó con dos ministros chavistas sus comisiones de PDVSA
El juez estudia ahora reclamar información más exhaustiva de las cuentas a Suiza y está a la espera de documentación y extractos pedidos a una docena de entidades bancarias, registros y notarías de Panamá, Suiza, Portugal y España. La propia esposa del exdiplomático, Cristina Cañeque, admitió tener dinero en Suiza cuando, en 2015, efectuó una “declaración voluntaria” ante la Agencia Tributaria española en la que reconocía que poseía un patrimonio en cuentas en Suiza “de casi siete millones de euros“. Así consta en informes de la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía (la UDEF) incorporados al sumario. Morodo fue nombrado embajador aunque no pertenecía a la carrera diplomática.
La red que investigan el juez y la fiscal Anticorrupción, ha aflorado un vasto patrimonio inmobiliario adquirido en España con dinero ilícito procedente en su mayoría de la petrolera pública PDVSA. Uno de los implicados en la trama, Juan Carlos Márquez Cabrera, el exalto cargo de la petrolera que se quitó la vida hace seis meses tras ser interrogado por el juez, poseía junto a su esposa 15 inmuebles en España.
