Inicio Buscar
red de corrupción - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Grupo Activo: Se acabó la fiesta
El Banco Activo con sede en Caracas está intervenido desde el 30 de enero de 2019 cuando el Juzgado Décimo de Primera Instancia en...
Compliance, el gran desconocido de las empresas
Según el Informe de compliance penal "Hacia sistemas de cumplimiento avanzados", elaborado a partir de 400 encuestas a altos directivos de empresas españolas, dos tercios...
Caso Money Flight: Investigación penal contra Matthias Krull en Liechtenstein
Con la condena de Matthias Krull y sus cómplices en los Estados Unidos, el enorme caso de lavado de dinero de Venezuela está lejos...
El NY Times señala a Lorenzo Mendoza de pactar con Maduro
A medida que Venezuela se hundía más en la crisis económica en 2017 y su gente buscaba una salida, seguía apareciendo un nombre: Lorenzo...
Suiza confirma que la familia de Morodo posee cuentas millonarias
Las autoridades suizas han confirmado a la Audiencia Nacional que la familia del exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo, desde el año 2004 al...
Régimen chavista manejó a través de fondos paralelos $302 millardos en 12 años
En 2004, cuando empezó el boom de ingresos petroleros, la administración de Hugo Chávez Frías decidió canalizar parte de esos recursos hacia fondos paralelos...
EEUU ha sancionado a 52 personas y 76 empresas relacionadas con Maduro en el...
Desde enero de 2019 hasta ahora, Estados Unidos ha sancionado a 52 individuos, 76 empresas y 55 buques petroleros relacionados con el gobierno en...
Continúan las investigaciones del caso Morodo
Alejo Morodo, hijo del ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo, ingresó en una cuenta en Suiza varios millones de euros procedentes de la...
La trama de lavado de dinero de PDVSA en Banco San Juan de Puerto...
A la vez que sale de la Isla (Puerto Rico) el jefe del FBI, Douglas Leff, la fiscalía federal pidió al tribunal que desestimara uno...
Detienen al ex director de Pemex en lujosa urbanización de España
Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), ha sido arrestado en Málaga en cumplimiento de una Orden Internacional de Detención (OIDE) emitida por...
