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Alerta de lavado de dinero a través de NFT: Una amenaza emergente en el...
El mundo de los tokens no fungibles (NFT), aunque ha visto un decrecimiento en su auge, sigue siendo una vía atractiva para el lavado...
EEUU advierte sobre riesgos de lavado de dinero en mezcladores criptográficos
La administración Biden ha señalado a las plataformas internacionales de criptomonedas conocidas como "mezcladoras" como focos de lavado de dinero que plantean una amenaza...
Ecuador: Cómo se convirtió en un epicentro de lavado de dinero según estudio del OECO
Ecuador se enfrenta a una preocupante realidad: el lavado de dinero, la segunda expresión del crimen organizado en el país después del narcotráfico. Un...
Hijo de Petro irá a juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en Colombia
La Fiscalía colombiana ha tomado medidas significativas al presentar una acusación formal por enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Nicolás Petro Burgos, quien...
China fortalece la lucha contra el lavado de dinero
Las autoridades chinas han anunciado medidas más sólidas para fortalecer la cooperación entre los departamentos encargados de supervisión, fiscalía y seguridad en la lucha...
El vínculo invisible: Pobreza y lavado de dinero en la economía global
Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) arroja luz sobre cómo el crecimiento de la pobreza está directamente vinculado al aumento de actividades de...
Spotify en el ojo del huracán: Lavado de dinero y crimen en Suecia
La plataforma de streaming de música más grande del mundo, Spotify, ha sido objeto de un inquietante escrutinio en Suecia. No se trata de...
El FMI llama a fortalecer la lucha contra el lavado de dinero en la Unión Europea
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha dado luz verde a la creación de la nueva autoridad europea encargada de combatir el lavado de dinero,...
Suiza da un paso decisivo contra el lavado de dinero: Más transparencia y cierre...
Suiza, conocida en el pasado como un refugio para actividades financieras cuestionables, ha anunciado una serie de reformas significativas destinadas a combatir el lavado...
Muere Naman Wakil, empresario venezolano acusado de lavado de dinero y corrupción en EEUU
El empresario venezolano de origen sirio, Naman Wakil, quien enfrentaba acusaciones en EE. UU. relacionadas con lavado de dinero y corrupción, falleció de forma...
