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Spotify en el ojo del huracán: Lavado de dinero y crimen en Suecia
La plataforma de streaming de música más grande del mundo, Spotify, ha sido objeto de un inquietante escrutinio en Suecia. No se trata de...
El FMI llama a fortalecer la lucha contra el lavado de dinero en la Unión Europea
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha dado luz verde a la creación de la nueva autoridad europea encargada de combatir el lavado de dinero,...
Suiza da un paso decisivo contra el lavado de dinero: Más transparencia y cierre...
Suiza, conocida en el pasado como un refugio para actividades financieras cuestionables, ha anunciado una serie de reformas significativas destinadas a combatir el lavado...
Muere Naman Wakil, empresario venezolano acusado de lavado de dinero y corrupción en EEUU
El empresario venezolano de origen sirio, Naman Wakil, quien enfrentaba acusaciones en EE. UU. relacionadas con lavado de dinero y corrupción, falleció de forma...
AP | Documentos judiciales señalan que EEUU ha investigado a Rafael Ramírez por lavado...
En una nueva señal de que Estados Unidos ha estado llevando a cabo una investigación por corrupción, se ha presentado una solicitud judicial que...
Google revoluciona la lucha contra el lavado de dinero con su inteligencia artificial AMLAI
Google lanza su revolucionario servicio de inteligencia artificial (IA) llamado "Anti Money Laundering AI" (AMLAI) para combatir el lavado de dinero a gran escala....
Tribunal juzga a fundadores de Mossack Fonseca por lavado de dinero en el caso...
Los fundadores de Mossack Fonseca, un bufete de abogados panameño que se vio envuelto en el escándalo global conocido como "Panama Papers", han comparecido...
TSJ respalda la extradición de exjefe de seguridad de Pdvsa implicado en caso de...
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia avala el pedido de extradición realizado a España para entregar a Rafael Ernesto Reiter Muñoz, exjefe...
Minería de criptomonedas y lavado de dinero: Un oscuro vínculo revelado
La minería de criptomonedas es una actividad destacada y rentable en el sector, pero también es aprovechada por grupos criminales para el lavado de...
Dubái: Revelado como paraíso del lavado de dinero en el sector inmobiliario
Annette Alstadsæter, una valiente académica noruega y profesora de la Universidad Noruega de Ciencias de la Vida, ha enfrentado amenazas y preocupaciones por su...
