El mundo de los tokens no fungibles (NFT), aunque ha visto un decrecimiento en su auge, sigue siendo una vía atractiva para el lavado de dinero, alertando a los entusiastas de las criptomonedas. Con información de El Vocero.
Los NFT son certificados digitales que autentican tanto activos digitales como físicos, desde obras de arte hasta bienes raíces, que se pueden comprar y revender. Sin embargo, al igual que las obras de arte y otros activos de alto valor subjetivo, los NFT se están convirtiendo en una herramienta potencial para actividades ilícitas.
Jorge Andújar, cofundador de Bartizan Security y fundador de Sentinel Education, subraya la falta de regulación en el mundo de las criptomonedas y los NFT como un caldo de cultivo para el lavado de dinero. El hecho de que nuevas tecnologías a menudo carecen de regulación abre la puerta a la explotación por parte de criminales, como ocurrió en 2020.
Una técnica común de lavado de dinero con NFT implica comprar un activo digital que se posee previamente utilizando diferentes claves privadas, creando un registro de venta ficticio. Luego, este activo se revende a un comprador legítimo, generando así una fuente legítima de fondos.
Andújar señala que el hecho de que las transacciones de NFT se registren en Blockchain, una base de datos descentralizada, hace que conectar diversas claves privadas a una sola persona sea prácticamente imposible.
Este uso de NFT en el lavado de dinero se destaca aún más cuando se ven precios desorbitados en activos de personas no reconocidas, lo que a menudo se emplea como refugio para evadir impuestos y legalizar dinero ilícito.
A pesar de la falta de regulación en el mundo de NFT, el Departamento del Tesoro federal advirtió en 2022 sobre el riesgo de lavado de dinero, especialmente en el sector del arte.
Andújar enfatiza la importancia de investigar la procedencia de los activos virtuales y llevar a cabo una debida diligencia. La mayoría de los NFT que se compraron por millones en 2020 y 2021, hoy han perdido gran parte de su valor, utilizados como herramientas para transferir dinero en actividades ilegales.
