La administración Biden ha señalado a las plataformas internacionales de criptomonedas conocidas como “mezcladoras” como focos de lavado de dinero que plantean una amenaza a la seguridad nacional. Con información de The Wall Street Journal.
Las “mezcladoras” son plataformas de criptomonedas que permiten a los usuarios intercambiar monedas digitales de manera relativamente anónima. Estas plataformas han estado bajo un escrutinio riguroso en los últimos meses, con reguladores estadounidenses imponiendo sanciones y acusaciones a sus fundadores.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha propuesto una medida sin precedentes, aplicando leyes normalmente utilizadas contra bancos extranjeros y jurisdicciones extranjeras. Esta medida requerirá un registro detallado y reportes especiales para todas las transacciones financieras relacionadas con mezcladoras internacionales. Esta acción representa un paso importante en la regulación destinada a influir en el futuro del sistema financiero global.
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Esta propuesta surge en medio de una creciente presión del Capitolio, especialmente tras el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre, relacionando las criptomonedas con el financiamiento de grupos militantes.
Las reglas propuestas requerirán que instituciones financieras y agencias estadounidenses identifiquen, recopilen y reporten información específica relacionada con transacciones que involucran mezcladoras internacionales, incluyendo datos personales y detalles transaccionales. La designación oficial de las mezcladoras como centros de lavado de dinero importantes otorgaría al Tesoro un amplio poder sancionatorio, incluyendo la capacidad de aislar a estas entidades de los mercados estadounidenses. Esto marca un punto de inflexión en la regulación de las criptomonedas.
