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Perú: Comienzan a salir nombres de sobornados por Odebrecht
CCD | Documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú a los que tuvo acceso el diario La República, destapan el modus operandi...
AP señala a la FAN de traficar alimentos en época de hambre
CCD | La agencia de noticias AP publica hoy un reportaje sobre el hambre en Venezuela y señala a miembros de las Fuerzas Armadas...
EEUU investiga financiamiento de Venezuela a Irán a través de plan de viviendas con...
CCD.- En 2014, EEUU llevaba ya cinco años investigando la canalización de cientos de millones de dólares de PDVSA a Irán a través de...
Fiscal califica a Lula da Silva de «comandante máximo» de la corrupción del ‘caso...
El ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha sido acusado junto a su mujer Marisa Letícia de varios delitos de corrupción...
En un año Bolivia envió $US 130 millones a paraísos fiscales
La Paz | El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Marcelo Zabalaga informó este martes a la Comisión Especial Mixta del Legislativo, que...
Investigan en Panamá a un empresario argentino vinculado a Venezuela
Juan José Levy, el empresario argentino sospechado de acumular contratos por más de US$ 550 millones gracias a la "diplomacia paralela" con Venezuela, es...
En la lista OFAC dos mexicanos y dos empresas del cártel de Sinaloa
Washington | La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos mexicanos y dos empresas...
Presión de industria detiene regulación sobre tarjetas prepago
Una medida propuesta en 2011 por el Departamento del Tesoro para cerrar un vacío legal que permitía a los cárteles de la droga mover...
Así funcionaba la pirámide financiera de Banco Peravia en República Dominicana
Omar José Farías Luces y su hijo Omar Gustavo Farias Pacheco, están siendo acusados por la justicia dominicana, junto a directivos y socios del...
España: Juez procesa por blanqueo de capitales al mafioso ruso Andrei Petrov, vinculado al...
Cuando en marzo de 2015 estalló el escándalo de la Banca Privada de Andorra, la nota divulgada por la Red de Investigación de delitos...
