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Jesús Veroes será condenado en EEUU en los próximos días
La sentencia del empresario venezolano, Jesús “el negro” Veroes, será dictada en los próximos días en una Corte de Miami, la cual, según fuentes, será de cinco años apróximadamente, más una multa de cinco millones de dólares.
¿Qué pueden aprender los oficiales de cumplimiento del incendio de la Catedral de Notre-Dame?
El 16 de julio, el New York Times publicó un análisis especial de los sucesos del incendio en la catedral de Notre-Dame, París. El informe incluye diagramas 3D interactivos de Notre-Dame y la respuesta de los bomberos, el cual indica qué tan cerca estuvo Notre-Dame de colapsar y cuánto arriesgaron los bomberos para llegar a áreas críticas del incendio y evitar ese colapso.
Ecuador ordena prisión preventiva a Rafael Correa por trama de corrupción
Justicia de Ecuador, ordenó prisión preventiva a Rafael Correa por el supuesto caso de sobornos para la adjudicación de contratos con el Estado, en el que también estarían implicados otros miembros de su partido Alianza País (AP), que están siendo investigados.
La red de corrupción detrás del chat del ex gobernador de Puerto Rico, Ricardo...
Detrás de los mensajes de Telegram que causarían la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, se esconde una red de corrupción. Los mensajes estarían contenidos en 889 páginas de conversaciones entre 12 participantes.
Dámaso Jiménez: Nicolasito, los hermanos Morón, Alex Saab y el oro de sangre de...
El oro es un negocio donde ningún alto funcionario de Maduro se da por excluido, desde militares, civiles e hijos del poder. Nicolás Maduro...
EEUU acusa a Saab y Pulido por lavado de 350 millones de dólares y...
Los empresarios colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido, fueron acusados ayer por el Departamento del Tesoro de EEUU, por el lavado de al menos 350 millones de dólares provenientes del programa CLAP asignado por el régimen.
El Tesoro de EEUU sanciona a Alex Saab por red de corrupción con el...
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU sancionó al colombiano Alex Nain Saab Moran (Saab), el...
EEUU detiene al expresidente de Perú, Alejandro Toledo, por caso Odebrecht
Alejandro Toledo fue arrestado en EEUU por solicitud de extradición, medida que se tomaría, de acuerdo a la Fiscalía de Perú, para que el expresidente hiciera su "primera comparecencia ante las autoridades judiciales norteamericanas, como parte del proceso orientado a lograr su retorno al país".
Criptomonedas y diligencia debida: ¿misión imposible?
Expertos siguen debatiendo el tema de la diligencia debida en la prevención de blanqueo de capitales a través de criptomonedas. Hoy compartimos la opinión del...
Procurador general de Venezuela designado por Guaidó, bajo presión de los bonistas que exigen...
A pesar de que Guaidó ha sido reconocido por EEUU y otros 50 países como el presidente legítimo de Venezuela, el poder que posee es limitado. Sin embargo, después de meses de incumplimiento y miles de millones de dólares en impago de deudas, los acreedores lo pasan por alto y están desesperados por recibir su dinero de regreso.
