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Panamá | Cae otro banco de Víctor Vargas y Luis Alfonso de Borbón, presidente...
La Superintendencia de Bancos de Panamá intervino este lunes a AllBank Corp, el segundo banco de Víctor Vargas Irausquin y Luis Alfonso de Borbón...
Casto Ocando: Las dificultades de Víctor Vargas
El periodista venezolano radicado en Miami Casto Ocando publicó este fin de semana una nota sobre la crisis del Banco del Orinoco, entidad bancaria...
Fortuna de los Pujol suma 290 millones de euros en 40 años de corrupción
Para la familia Pujol la unidad era indispensable. Se habría iniciado en actividades corruptas en los años setenta del siglo pasado. Pero fue cuando...
Negocios con Argentina: «Venezuela pagó los pollos más caros del mundo»
De acuerdo a un reportaje de Connectas, Venezuela pagó "los pollos más caros del mundo" al gobierno de Argentina entre 2012 y 2016, cuando firmaron la constitución...
FCPA y la incertidumbre de demandados por prácticas corruptas
La Ley Contra Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA por sus siglas en inglés) FCPA. Sobre ella el Departamento de...
Informe | Se intensifica el tráfico de drogas en Amsterdam
Un informe al que tuvo acceso EFE sobre el incremento del crimen organizado en Amsterdam, denuncia que la ciudad se ha convertido en un...
Nuevo delito cibernético: Tecnología de voz
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Delitos de cuello blanco: fraude, soborno, chantaje y lavado de dinero
Los delitos de cuello blanco pueden definirse como actos que violan la ley para obtener enriquecimientos financieros y que son de naturaleza no violenta....
Operaciones con dólares son legales en Venezuela
Tras la eliminación de la Ley de Ilícitos Cambiarios, realizar compras y pagos en dólares son operaciones legales en Venezuela. La abogada Alejandra Desire...
Continúan las demandas al Banco Espírito Santo: ¿En dónde están los $335 millones de...
Once españoles que habrían depositado 1.6 millones de euros en el Banco Espírito Santo de Portugal, intentan recuperar su dinero tras la quiebra del mismo.
