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¿Por qué es importante saber quiénes son las víctimas de corrupción?
Uno de los escándalos comerciales más complejos e instructivos de la década de 1980 se refería al fraude en la venta de tuberías especiales...
Europa propone nuevos poderes para combatir el lavado de dinero
La Unión Europea quiere aumentar el poder del continente para combatir el lavado de dinero, luego de una serie de escándalos que han convertido...
Diez detenidos en Bolívar por trata de personas y contrabando de combustible
El gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, en rueda de prensa desde la comandancia de Policía, en Santa Elena de Uairén, informó que gracias...
Cicpc, FAES y GN buscan al Wilexis en barrio José Felix Ribas de Petare
Desde las 3:00 am, funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales, la Brigada de Antiextorsión y Secuestro del Cicpc y el Comando Antiextorsión y...
México | UIF busca recibir información inmediata ante riesgos de lavado por Covid-19
Ante los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que se han detallado por la emergencia del coronavirus (Covid-19), la Unidad de...
Escándalo de la FIFA: Bancos admiten participación en lavado de dinero
Un banco israelí y su filial suiza acordaron pagar más de 30 millones de dólares por su papel de conspirar para lavar más de...
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Los capos de la droga de América Latina han enviado en las últimas semanas cargamentos extraordinarios de cocaína a Europa, incluido uno en un...
Estudio| La minería marina, la industria del futuro que dañará los ecosistemas
Un nuevo estudio del Instituto Max Planck de Microbiología Marina advierte del peligro que supondría en el futuro la minería en el fondo del...
Exjefe del Sebin denuncia que Movistar ayuda al régimen a perseguir a disidencia
El exdirector del Sebin refugiado en Estados Unidos, Manuel Cristopher Figuera, reveló que hay empresas de telecomunicaciones en Venezuela que facilitan la clonación de números, interferencia en...
