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Conindustria: Medidas contra la industria amenazan la seguridad alimentaria de los venezolanos
La industria privada de alimentos es nuevamente objeto de una nefasta acción por parte del Gobierno nacional, de manera arbitraria y sin que mediase algún...
GAFI publica medidas para combatir el financiamiento ilícito ante crisis del COVID-19
Los miembros del Grupo de Acción Financiera (GAFI), tanto a nivel nacional como multilateral, están aplicando todos los recursos disponibles para combatir la pandemia...
Países de América Latina que utilizan dinero del narcotráfico y la corrupción para luchar...
Con el mundo entero luchando para frenar el avance del coronavirus, muchos países se enfrentan con un gran desafío a la hora de poder...
Desapariciones forzadas, un escalón de la represión política en Venezuela
El 20 de abril de 2019, Hugo Marino Salas, un buzo profesional que regresaba al país luego de varios años fuera, llegó al aeropuerto...
Daniel Menoni: Covid-19, Responsabilidad Social y Programas de Cumplimiento ampliados
Suena un lugar común, pero es irrebatible: la pandemia Covid-19 y sus efectos constituyen un hito en el devenir de la humanidad, que tal...
Perú| Presentan proyecto de ley contra la corrupción en tiempos del COVID-19
Ante la aparición de los primeros indicios de corrupción (Perú) durante la cuarentena para enfrentar el COVID-19, la congresista Felícita Tocto Guerrero ha elaborado un proyecto de ley...
México| La UIF multiplica las denuncias por lavado de dinero
Las investigaciones por lavado de dinero (en México) han aumentado desde el año pasado como parte del cambio en la política de seguridad que...
¿Cómo el crimen organizado aprovecha la crisis por Covid-19?
Durante esta crisis sin precedentes, los gobiernos de toda Europa están intensificando sus esfuerzos para combatir la propagación mundial del coronavirus mediante la adopción...
Problemas legales de investigaciones corporativas en tiempos de coronavirus
Con el confinamiento global por la pandemia de coronavirus, también se ha visto afectada la capacidad de los profesionales de cumplimiento para llevar a...
Arabia Saudita| Rey Salman firma ejecución número 800 desde 2015
El 8 de abril de 2020, Arabia Saudita llevó a cabo la ejecución número 800 desde 2015, durante el reinado del rey Salman bin...
