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Daniel Menoni: Recapitulando en materia de “Cumplimiento Corporativo” (Primera parte)
Algunos autores entienden por Cumplimiento Corporativo, el conjunto de actividades mediante los cuales las organizaciones regulan su propio actuar para asegurarse que se ajustará...
Crimen organizado durante la pandemia: Venezuela es el «foco regional» del tráfico de oro
Tráfico de insumos médicos, desarrollo del ciberdelito, asistencia social para fortalecer el control territorial: la COVID-19 se ha vuelto "una ventana de oportunidad" para...
Investigación| Trata de personas: Dos lanchas que salieron de Sucre a Trinidad y desaparecieron
Dos embarcaciones que partieron desde el puerto de Güiria en el estado Sucre hacia Trinidad y Tobago, con apenas 23 días de diferencia, desaparecieron...
Por ausencia del Estado «El Wilexis» instaló en Petare un gobierno paralelo
El líder de la megabanda, que opera entre la zona 6 y 10 de Petare, tiene el apoyo de la comunidad porque aseguran que...
Carlos Tablante: Prudencia y transparencia en la recuperación de lo robado a Venezuela
Días atrás, algunos diputados de la Asamblea Nacional me consultaron sobre la posible aprobación de un proyecto de acuerdo para la recuperación de activos...
Mucho cuidado: Llegan los ‘coronacrímenes’ financieros
Casi todos los días, con mayor frecuencia desde que la pandemia del Covid-19 nos dejara en casa, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Interpol y...
La pandemia puede provocar un aumento del contrabando de migrantes y trata de personas
Las restricciones a los viajes y a la movilidad por causa del COVID-19 no están deteniendo el tránsito de personas que huyen de conflictos,...
CITGO pagó a David Rivera los $15 millones para cabildear a favor de PDVSA...
La demanda contra Interamerican Consulting Inc, empresa de maletín del excongresista David Rivera, ocultaría hechos irregulares, en los que ejecutivos de CITGO de la...
El tráfico de drogas en la región Asia-Pacífico prospera en medio de la pandemia
Los mercados de drogas ilegales de la región Asia-Pacífico siguen expandiéndose y diversificándose, y parecen no estar tan afectados por la pandemia del nuevo...
Abatido «El Gusano», rival de «El Wilexis» por el control de zonas en Petare
Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) mataron en Petare a alias El Gusano, el hombre que se disputaba las zonas del barrio José...
