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Cumplimiento| Penalizar la falta de prevención de abusos contra los derechos humanos
Mientras el debate retumba sobre la extensión de los delitos de "falta de prevención" en el amplio espectro de delitos financieros, incluidos el fraude...
¿Por qué los pequeños contratistas no invierten en programas de ética y cumplimiento?
Durante la última década, el aumento de la aplicación anticorrupción global ha impactado profundamente a las grandes corporaciones multinacionales. Muchas de estas compañías han respondido...
Cumplimiento| El acaparamiento y lucro relacionado con el Covid-19 son delitos federales
La Casa Blanca emitió una orden ejecutiva la semana pasada que penalizaba el acaparamiento y el aumento de precios que involucraban ventiladores, mascarillas, guantes...
The Joker: Un héroe sorpresa para el cumplimiento
El Joker ha sido adoptado como un símbolo de rebelión contra las estructuras de poder corruptas percibidas en todo el mundo. Si se da el salto...
EEUU modifica la política de cumplimiento de la Ley FCPA
El Departamento de Justicia está agregando nuevos detalles a sus procedimientos para ofrecer sanciones reducidas cuando las empresas aclaran las violaciones de la Ley...
Programas de cumplimiento para evitar violaciones de leyes antimonopolio, sanciones y FCPA
Hasta hace aproximadamente un año, era un desafío para los funcionarios de cumplimiento internos y los asesores externos explicar por qué era imprescindible contar...
Cinco pasos para mejorar la supervisión del Cumplimiento por parte de la Junta
Los directores generales de cumplimiento enfrentan enormes desafíos en el entorno corporativo actual, y quizás el mayor es conseguir y obtener el apoyo de...
10 razones por las que falla el cumplimiento
El libro The Business Guide to Effective Compliance and Ethics, explica por qué falla el cumplimiento. Y a continuación se exponen diez razones por...
¿Qué pueden aprender los oficiales de cumplimiento del incendio de la Catedral de Notre-Dame?
El 16 de julio, el New York Times publicó un análisis especial de los sucesos del incendio en la catedral de Notre-Dame, París. El informe incluye diagramas 3D interactivos de Notre-Dame y la respuesta de los bomberos, el cual indica qué tan cerca estuvo Notre-Dame de colapsar y cuánto arriesgaron los bomberos para llegar a áreas críticas del incendio y evitar ese colapso.
Claves para hacer que las regulaciones de cumplimiento sean más dinámicas
Las regulaciones son esenciales para evitar multas, y mantener una reputación intachable para transmitir confianza al consumidor, es decir, más que reglas son un conjunto de aliados para garantizar el éxito de las empresas a mediano y largo plazo.
