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Tesoro de EEUU aplica sanciones a «Nicolasito»
El Departamento del Tesoro de EEUU aplicó sanciones contra el hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, quien es miembro de la Asamblea Nacional Constituyente liderada por Diosdado Cabello, ilegítima a los ojos del gobierno estadounidense y muchos otros.
El misterio detrás de los negocios de José Luis Merino con Alba Petróleos
Hace un mes, EEUU incluyó en la lista negra de OFAC a José Luis Merino, el fundador de Alba Petróleos en El Salvador, cuyo 60 por ciento de las acciones pertenecen a PDVSA.
EEUU acusa a ex ministro Motta Domínguez de lavado de dinero
EEUU presentó cargos de lavado de dinero contra Motta Domínguez y el ex viceministro de Finanzas e Inversiones del mismo ministerio, Eustaquio José Lugo Gómez.
Prisión preventiva a primo de Rafael Ramírez en Argentina
Tras ser detenido en Córdoba (Argentina) hace un año, el ex directivo de Pdvsa y primo de Rafael Ramírez, Luis Abraham Bastidas Ramírez, fue condenado a prisión preventiva por La Cámara Nacional de Casación Penal.
Rafael Ramírez solicita a EEUU anular el fallo en su contra de $1.400 millones
El expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, solicitó el lunes a un juzgado de Houston anular el fallo en su contra en el que debería pagar 1.400 millones de dólares, por tratar de extorsionar a la compañía petrolera Harvest Natural Resources, de esta entidad.
Filtración confirma sobornos de Odebrecht a ex ministro Haiman El Troudi
Una filtración a la que tuvo acceso el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) confirmó esta semana la primicia que hace dos años...
EEUU solicita información a nueva directiva de Citgo
La nueva directiva de la filial petrolera Citgo nombrada por Juan Guaidó, también deberá ofrecer información al Departamento de Justicia de EEUU, para avanzar con la investigación respecto a todos los delitos de corrupción que se han suscitado a partir de PDVSA y sus demás filiales desde hace varios años.
Manuel Figuera, exjefe del SEBIN, denuncia los delitos de Maduro y su clan en...
Se conoce que Figuera tuvo que huir a Colombia donde se escondió durante casi 2 meses, y el lunes llegó a EEUU dispuesto a contar todas las fechorías que conocía del régimen.
Gobierno de México subasta bienes e inmuebles incautados a narcotraficantes mexicanos
El gobierno de México ha incautado fincas, casas con piscina, túneles de escape y departamentos lujosísimos a la delincuencia organizada de ese país,...
Un informe plantea las bases para que los abogados eviten ser cómplices de la...
De acuerdo a la IBA y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), los abogados deben controlar y monitorizar los clientes que soliciten gestiones ilegales, como sociedades offshore, para evitar incumplir con los estándares globales contra el crimen.
