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Caso Raúl Gorrín: Administrador de Miami se declara culpable en un esquema de lavado...
Un gerente de inversiones de Miami se declaró culpable de participar en una red de lavado de dinero de 1.2 mil millones de dólares dirigida por...
El sector inmobiliario es el más vulnerable al lavado de dinero
El sector inmobiliario es de las actividades más susceptibles a que ingrese dinero del narcotráfico u otras actividades ilegales, por ser un rubro en el que...
Extorsionadores atacan a comerciantes con granadas en Venezuela
De acuerdo a un reportaje de Insight Crime, en Zulia los grupos criminales han tomado medidas extremas contra los comerciantes que se niegan a...
Londres| Detienen a 10 personas por millonario contrabando de dinero a Dubai
Diez personas han sido arrestadas bajo sospecha de contrabandear más de 20 millones de dólares desde el Reino Unido a Dubai, escondidos en maletas...
Dimiten miembros del Gobierno de Malta por investigación del asesinato de Daphne Caruana
En medio de una investigación en curso por el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia, que al momento de su muerte se encontraba...
España investiga empresas fantasmas de Alejo Morodo en Panamá
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, ha solicitado información sobre las transferencias bancarias realizadas por empresas pantallas controladas por Alejo Morodo Cañeque, hijo del...
Millonarias e inconclusas obras desde hace 10 años en Venezuela
Faltan catorce meses para el año 2021. Muchas veces el fallecido Hugo Chávez dijo que gobernaría hasta esa fecha, sin embargo, su destino fue...
El abogado de Trump representa al «bolichico» Alejandro Betancourt
Cuando Rudolph W. Giuliani fue a Madrid en agosto para reunirse con un importante asistente del presidente ucraniano y presionar para que se llevaran...
Julio Castillo Sagarzazu: Burbuzuela
Como casi todos los países en crisis extremas, en Venezuela ha aparecido una burbuja, se trata de la que cubre a una estrecha franja...
Programas de cumplimiento para evitar violaciones de leyes antimonopolio, sanciones y FCPA
Hasta hace aproximadamente un año, era un desafío para los funcionarios de cumplimiento internos y los asesores externos explicar por qué era imprescindible contar...
