Inicio Buscar
compliance - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Delitos vinculados a criptomonedas alcanzaron récord de $14 mil millones en 2021
La cantidad en dólares recaudada a través de delitos basados en criptomonedas alcanzó un nuevo récord en 2021, ya que el...
Cinco ejemplos de uso de NFT en los medios de comunicación
Para quien no está muy puesto en el mundo del blockchain y la criptografía, NFT son las siglas de Non Fungible Token (Token...
Bonos del Tesoro de EEUU, Coca-Cola, General Electric : Las “revolucionarias” inversiones de El...
Han transcurrido más de cuatro años desde que Cuentas Claras Digital destapara el caso de las millonarias cuentas en Suiza de...
¿Qué está pasando en Afganistán? Las claves de la ofensiva talibán
La milicia de los talibanes, grupo armado fundamentalista afgano, ha logrado en alrededor de tres meses poner en jaque al Ejército de...
Consultor de ventas culpable de financiar a ISIS con Bitcoin
Hisham Chaudhary, un consultor de ventas de Leicestershire, Reino Unido, fue declarado culpable de transferir bitcoins (BTC) a la organización terrorista...
España aprueba Real Decreto-ley para endurecer medidas contra el blanqueo de capitales
El Consejo de Ministros (España) ha aprobado un Real Decreto-ley por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español varias directivas...
Cámara de Diputados de México aprueba la legalización de la marihuana
La marihuana para uso recreativo está a un paso de la legalización en México. La Cámara de Diputados ha aprobado en lo general la...
FinCEN confía en su capacidad para aplicar nueva ley Anti Lavado de Dinero
La Unidad de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EEUU (FinCEN), tiene el foco en adquirir los recursos que necesita...
Proponen marco regulatorio Anti Lavado de Dinero para pequeñas empresas en EEUU
Desde hace varios años, los grandes bancos han presionado al Congreso (EEUU) para imponer un requisito de beneficiarios reales a las...
Los cripto-pagos se establecen para el mundo convencional a través del cumplimiento legal
El interés general por las criptomonedas es cada vez más evidente a medida que los principales sistemas de pago en línea,...
