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México multará a empresas fintech que operen sin autorización
En México, considerando la normativa de la denominada "Ley Fintech", empresas del sector de tecnología financiera que no cumplan con los requerimientos que...
Lavado de dinero con Bitcoin: ¿Ficción o realidad?, ¿Venezuela está lista para pagos con...
Se estima que aproximadamente 8% del producto interno bruto mundial es dinero sucio. Los paraísos fiscales reciben cada vez más de...
El régimen no sabe qué hacer con los Bitcoins acumulados para eludir las sanciones
Desde que iniciaron las sanciones de EEUU contra el Banco Central de Venezuela y PDVSA, el régimen de Maduro ha estado...
Inglaterra | Subastan más de $600 mil en Bitcoins confiscados
Las autoridades de Gran Bretaña, subastaron este 26 de septiembre más de 600 mil dólares en Bitcoins confiscados.
Colombia detecta nuevas formas de lavado de dinero
El Ministerio de Hacienda de Colombia tiene un centro de Inteligencia para prevenir, detectar y luchar contra el lavado de dinero...
EEUU aplica sanciones a grupos de hackers de Corea del Norte
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GID, la nueva división del FinCEN para combatir el lavado de dinero
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EEUU, lanzó su nueva División de Investigaciones Globales...
Francia detiene ataque cibernético masivo principalmente en Latinoamérica
Las autoridades de Francia, lograron detectar y detener una red de equipos infectados por un malware, que involucraba casi un millón...
Se aproxima el lanzamiento de la moneda virtual de China
A pesar de prohibir el bitcoin, el Banco de China anunció ayer el pronto lanzamiento de su propia moneda virtual, proyecto que tendría más de cinco años en proceso.
