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Aprehendidos dos hombres y una mujer por secuestro a 5 personas en Sucre
En dos procedimientos realizados por los efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) adscritos al Gaes Sucre, se logró capturar a una ciudadana...
Acusada una detective del Cicpc por corrupción en Sucre
El Ministerio Público acusó a la detective en jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) Yuleydis Castillo (33), por exigir 150...
Lavado de dinero con el SUCRE: Ratifican sentencia en Ecuador contra Coopera
La Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (de Ecuador) declaró improcedente el recurso de casación y confirmó la sentencia condenatoria de cuatro...
¿Se pararon los ilícitos?: Operaciones realizadas en sucres aumentaron 109%
El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que las operaciones realizadas a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, Sucre, entre el...
Lavado con el SUCRE: Detenido proceso de empresa que sobrefacturaba exportaciones a Venezuela
Ecuador | Han transcurrido poco más de dos años y medio, pero el juicio en el que se investiga un presunto lavado de activos...
Extraditarán a Ecuador a venezolano vinculado a lavado de dinero con el Sucre
El Gobierno de Ecuador anunció que se tramita la extradición del ciudadano venezolano acusado de lavado de activos y que fue detenido el pasado...
Ecuador pide a Costa Rica extradiciòn de venezolano por lavado de dinero con SUCRE
La Fiscalía General del Estado informó sobre la detención en Costa Rica del venezolano Pedro Emilio Silva Conde, quien tiene pendiente un proceso por...
Acusado por lavado de activos con el SUCRE fue detenido en EEUU
Ecuador |El acusado Marcelo V.G., llamado a juicio por el delito de lavado de activos en el caso Coopera, fue detenido en Estados Unidos,...
Caso SUCRE: Preparan juicio por lavado de dinero a Fondo Global de Construcción
Quito, Ecuador |Con la presencia del fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, se inició la instrucción fiscal (preparatoria del juicio ) en el...
¿Y en Venezuela? Fiscalía de Ecuador sigue seis casos por uso ilícito del...
La Fiscalía de Ecuador sigue, al menos, seis procesos por el uso irregular del Sistema Único de Compensación Regional (Sucre), creado por la Alianza...
