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Resumen 2013: venezolanos implicados en legitimación de capitales en otros países (3)

No sólo el caso de la gerente del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) involucró a venezolanos en casos de legitimación de capitales...

Acusado exgerente de Operaciones de la Ferrominera Orinoco por corrupción

El Ministerio Público acusó al exgerente técnico de Operaciones de la CVG Ferrominera Orinoco C.A., Ángel Ramón Campero Franco, quien fue detenido el 24...

Acusados por legitimación de capitales exgerente de Cadivi y un sobrino

El Ministerio Público acusó al exgerente de Importaciones y Seguimiento a las Exportaciones de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), teniente coronel Francisco...

A juicio coronel por legitimación de capitales y extorisón en Ferrominera Orinoco

Ante la acusación presentada por el Ministerio Público, se ordenó el pase a juicio del jefe de la División de Asuntos Especiales de la...

Acusados empresario y 3 exdirectivos de Ferrominera Orinoco por hechos de corrupción

El Ministerio Público acusó a tres exdirectivos de la CVG Ferrominera Orinoco C.A., y un representante de la empresa americana Muszam Investment INC, por...

Acusado por peculado doloso y malversación agravada el expresidente de la Ferrominera Orinoco

El Ministerio Público acusó al expresidente de la CVG Ferrominera Orinoco C.A., Radwan Sabbagh (52), quien fue detenido el pasado 12 de junio por...

Acusadas ocho personas por presunto desfalco al Fondo Chino Venezolano

El Ministerio Público acusó a ocho personas presuntamente vinculadas con el desfalco por más de 84 millones de dólares asignados al Fondo Chino Venezolano...

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