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Caso Herrera Velutini | Extradición de los coacusados no detendrá el caso en EEUU

El proceso de captura y extradición de Julio Herrera Velutini y Mark Rossini, coacusados en el caso federal por soborno contra Wanda...

Herrera Velutini implicado en escándalo de corrupción política en Reino Unido y EEUU

El prestigioso medio británico Financial Times, investigó durante meses las donaciones del banquero venezolano Julio Herrera Velutini al Partido Conservador (Tory),...

Caso Herrera Velutini: Comisionado de OCIF reconoce presiones ilegales para detener investigación de Bancrédito

Víctor Rodríguez Bonilla, actual comisionado de OCIF, corroboró el acercamiento que recibió de John Blakeman Ortiz en representación de Bancrédito durante...

EEUU tras las pistas del saqueo artístico del régimen de Maduro

Tal como anunciamos a través de la cuenta en Twitter de Cuentas Claras Digital en julio pasado, el embajador de Venezuela, Carlos...

PapelesPanamá confirma trama de corrupción de los Castillo Bozo y BanValor

CCD  | La mayoría de las instituciones bancarias intervenidas entre finales de 2009 y principios de 2011 dentro de la mal denominada mini crisis financiera...

PapelesPanamá: Pedro Torres Ciliberto y la voltereta financiera para controlar Seguros La Previsora

CCD | Pedro Torres Ciliberto, además de Seguros La Previsora,  fue propietario de  los bancos Baninvest, Banco Real y Central, todos intervenidos durante la...

Jueza Susana Barreiros: La defensora de los banqueros boliburgueses

Dic 11, 2015 | Carlos Tablante La designación de la jueza Susana Barreiros como Defensora Pública General ha causado sorpresa e indignación. Barreiros no solo...

Carlos Tablante: Maduro impone pacto para cohabitar con criminales

Los delincuentes con poder de fuego desafían a las autoridades, lo que les permite actuar con absoluta impunidad CCD | Carlos Tablante, coautor junto con...

Fiscalía insta a banca y seguros a combatir delitos financieros en Puerto Rico

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