Las redes criminales de la UE: Blanqueo y corrupción
Cerca del 70 % de las redes criminales que operan en la Unión Europea (UE) emplean tácticas elementales de blanqueo para esconder sus vastas...
Corrupción: Obstáculo para los créditos de Maduro y los acuerdos con China
En una entrevista exclusiva con el diario El Impulso, Orlando Zamora, ex director del Departamento de Riesgos del Banco Central de Venezuela y asesor...
Fin de la guerra contra la droga: Anuncios de Petro y...
Los presidentes colombiano y mexicano, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, han intentado cambiar el enfoque en la lucha contra el narcotráfico en...
Integridad periodística: La respuesta a las falsas noticias
La integridad en el periodismo, como arma para enfrentar al secretismo y las mentiras o falsas noticias (fake news) difundidas por las cleptocracias, fue...
Julio Herrera Velutini y Bancrédito: Multa récord de $15 Millones por...
La Red de Delitos Financieros (Fincen) ha tomado medidas sin precedentes al imponer una sanción de $15 millones a Bancrédito International Bank and Trust...
Embajadora de Venezuela en Londres factura millones en trama de corrupción de PDVSA
Rocío del Valle Maneiro, embajadora de Venezuela en el Reino Unido, estuvo involucrada en un contrato en 2012 que pretendía brindar servicios de asesoría,...
Narcotráfico y Estado Mexicano: Desvelando una colusión profunda
Un extenso reportaje arroja luz sobre un sombrío capítulo en la historia de México: la desaparición de 43 estudiantes en 2014. Sin embargo, este...
Desmantelada red internacional de fraude en criptomonedas por la policía de...
En una operación de gran envergadura, la Unidad Nacional de Ciberdelincuencia de la Policía de Israel ha concluido meses de investigación sobre una empresa...
Spotify en el ojo del huracán: Lavado de dinero y crimen...
La plataforma de streaming de música más grande del mundo, Spotify, ha sido objeto de un inquietante escrutinio en Suecia. No se trata de...
El FMI llama a fortalecer la lucha contra el lavado de...
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha dado luz verde a la creación de la nueva autoridad europea encargada de combatir el lavado de dinero,...
