Informe|BCV: La exprimidora oficial del oro venezolano
Tres mil 600 kilos en lingotes con etiquetas del Banco Central de Venezuela fueron retenidos en Entebbe, capital de Uganda, a unos 11 mil...
México|Reforma penal fiscal promete endurecer castigos contra la delincuencia organizada
A partir del próximo 1 de enero del 2020, entrará en vigor la nueva Reforma Penal Fiscal que continuará la persecución de delitos contra...
Argentina|Intenso debate sobre la lucha contra la corrupción y el lavado...
Días atrás, se llevó a cabo un debate en Argentina respecto al "desafío de mejorar la institucionalidad del país a través de la lucha contra...
EEUU aprobó proyecto de ley contra empresas «fantasmas»
La Cámara de Representantes de EEUU aprobó el martes un proyecto de ley que expondría a los propietarios de empresas fantasmas para ayudar a...
Leyes Anti Lavado de Dinero también deben aplicarse a las criptomonedas
El actual director del FinCEN, Kenneth Blanco, estuvo presente en la Universidad de Georgetown, EEUU, en donde señaló que "las leyes Anti Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering...
Hallan 39 cadáveres en un camión en UK que apunta a...
Un total de 39 cadáveres (entre ellos un adolescente), fueron hallados en un camión frigorífico en un polígono industrial al este de Londres. La Policía británica...
Principal contratista petrolera china canceló acuerdos con Venezuela
La principal contratista petrolera de China en Venezuela terminó los acuerdos con proveedores locales en proyectos petroleros debido a la falta de pago por...
Estudio revela que Cuba y Venezuela tienen «tropas cibernéticas» para desinformar
Un estudio de la Universidad de Oxford, reveló que Cuba, Venezuela y Guatemala son los únicos tres países del hemisferio occidental que tienen “tropas...
Holanda|Detienen a hombre acusado de secuestrar a su familia durante 10...
Un reportaje de El País, revela el presunto secuestro de seis personas durante 10 años en un pueblo remoto de Holanda, que conlleva además,...
¿Quién es el hijo de El Chapo por el que se...
Ovidio Guzmán López, detenido y posteriormente liberado en una operativo en México, es uno de los hijos menos conocidos de El Chapo Guzmán, "aunque...
CEX.IO, otra exchange de criptomonedas que bloquea operaciones en Venezuela
La orden ejecutiva emitida por Trump en mayo de 2018 que prohibió todas las transacciones, moneda digital o token digital, que involucraran al régimen...
Escándalo en el Vaticano: ¿Se usaron donaciones para comprar apartamentos de...
Las filtraciones siguen poniendo en apuros a la Iglesia católica, que se encuentra en medio de un nuevo escándalo, esta vez por la supuesta...
Investigación sobre correos electrónicos de Hillary Clinton: no hubo «mal manejo...
El Departamento de Estado ha completado su investigación del uso de un correo electrónico privado por la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton y según el...
EEUU | Declaran culpable a hermano del presidente de Honduras por...
Juan Antonio Hernández, hermano del actual presidente de Honduras, ha sido declarado culpable por un jurado popular en Nueva York de los cuatro cargos...
Stablecoins podrían obstaculizar la lucha contra el lavado de dinero
De acuerdo al GAFI, el incremento del uso de criptomonedas como Libra de Facebook, podría tener serias repercusiones en los esfuerzos mundiales para detectar...
Detienen a venezolano y dos brasileños en España por tráfico de...
La Policía española, en colaboración con la portuguesa, detuvo a dos brasileños, un venezolano y otra persona de nacionalidad no precisada que actuaban como...
Armando Info: Plástica y revolucionaria es la carretera al éxito que...
Poco después de que se suicidara en su celda el multimillonario neoryorkino Jeffrey Epstein, se supo que el empresario venezolano Oscar Faría, con múltiples...
Brasil abre una investigación sobre las estafas con criptomonedas
El congresista brasileño Aureo Ribeiro, autor de un proyecto de ley que pretende regular el criptomercado brasileño, solicitó la apertura de una Comisión de...
Bittrex suspende sus operaciones en Venezuela
La casa de cambio de criptomonedas Bittrex, informó este viernes a los usuarios de su plataforma registrados en Venezuela, que dejará de prestar sus...
Claves para evitar ser víctimas de estafas telefónicas
A propósito de la alerta realizada por funcionarios del Cicpc, El Pitazo consultó a un experto en seguridad ciudadana, quien ofreció 10 claves a tener en...
