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EEUU modifica la política de cumplimiento de la Ley FCPA

El Departamento de Justicia está agregando nuevos detalles a sus procedimientos para ofrecer sanciones reducidas cuando las empresas aclaran las violaciones...

EEUU condenó a exejecutivo de Alstom por violación de ley FCPA y lavado de...

Un ex ejecutivo de la empresa francesa Alstom SA, que llevaba un pasaporte del Reino Unido y dijo que nunca pisó...

EEUU multa a Deutsche Bank por violar ley FCPA

La Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC), multó por 16 millones de dólares a Deutsche Bank tras la presunta violación...
Saab-y-Pulido

EEUU acusa a Saab y Pulido por lavado de 350 millones de dólares y...

Los empresarios colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido, fueron acusados ayer por el Departamento del Tesoro de EEUU, por el lavado de al menos 350 millones de dólares provenientes del programa CLAP asignado por el régimen.

Programas de cumplimiento para evitar violaciones de leyes antimonopolio, sanciones y FCPA

Hasta hace aproximadamente un año, era un desafío para los funcionarios de cumplimiento internos y los asesores externos explicar por qué...

Francia trabaja en un directorio global de leyes y medidas anticorrupción

La innovadora Agencia Anticorrupción de Francia (AFA), publicó recientemente los resultados de un estudio de un año sobre cómo se implementa la ley anticorrupción en...

Barclays condenado a pagar millonaria multa por violar ley anticorrupción de EEUU

El 27 de septiembre de 2019, Barclays PLC acordó pagar 6.3 millones de dólares a la SEC para resolver los cargos: Barclays violó...
FCPA contra soborno y la corrupción. (Foto Cortesía)

FCPA y la incertidumbre de demandados por prácticas corruptas

La Ley Contra Prácticas Corruptas en el Extranjero  (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA por sus siglas en inglés) FCPA. Sobre ella...

Francia: Nueva ley contra sobornos extranjeros de empresas galas

CCD.-  La nueva legislación anticorrupción aprobada el martes por Francia permite a las empresas entrar en acuerdos negociados con magistrados en casos de corrupción...

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