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La OFAC incluye a dos hermanos de Alex Saab y 16 empresas

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU, incluyó en su lista de sanciones económicas...

Nueva directiva de Avianca expulsó al máximo accionista por corrupción

La nueva directiva de Avianca, que habría expulsado al accionista mayoritario Germán Efromovich, descubrió un entramado de empresas por las que que...

Gimnasios verticales, otro negocio sucio del régimen junto a Saab y Pulido

La construcción masiva de gimnasios verticales en los barrios populares de Venezuela, comenzaría en 2013 con el inicio del mandato de...

Jesús Veroes será condenado en EEUU en los próximos días

La sentencia del empresario venezolano, Jesús “el negro” Veroes, será dictada en los próximos días en una Corte de Miami, la cual, según fuentes, será de cinco años apróximadamente, más una multa de cinco millones de dólares.
Motta-Domínguez

EEUU acusa a ex ministro Motta Domínguez de lavado de dinero

EEUU presentó cargos de lavado de dinero contra Motta Domínguez y el ex viceministro de Finanzas e Inversiones del mismo ministerio, Eustaquio José Lugo Gómez.

EEUU solicita información a nueva directiva de Citgo

La nueva directiva de la filial petrolera Citgo nombrada por Juan Guaidó, también deberá ofrecer información al Departamento de Justicia de EEUU, para avanzar con la investigación respecto a todos los delitos de corrupción que se han suscitado a partir de PDVSA y sus demás filiales desde hace varios años.

JBS, proveedora de carne brasileña del régimen, se declara culpable en EEUU por trama...

El propietario de la empacadora de carne más grande del mundo, se declaró culpable en un tribunal federal de Estados Unidos...

Disminución de medidas DPA a las empresas multadas en EEUU

La reciente multa a Herbalife por parte de la Comisión de Bolsa y Valores, el Departamento de Justicia de EEUU y la...

EEUU revela más detalles sobre la demanda de extradición de Alex Saab

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de su embajada en Praia (Cabo Verde), reveló la acusación de Alex Saab,...

Compliance: ¿Un fenómeno nuevo?

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