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EEUU tras las pistas del saqueo artístico del régimen de Maduro
Tal como anunciamos a través de la cuenta en Twitter de Cuentas Claras Digital en julio pasado, el embajador de Venezuela, Carlos Vecchio, denunció...
Asamblea Nacional ratifica denuncia por corrupción contra general Carlos Osorio
La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, cuyo presidente es el diputado Freddy Superlano, estima que hay más de 20 casos de...
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El expresidente de una unidad de Petróleos de Venezuela SA y dos gestores patrimoniales europeos fueron acusados de lavado de dinero tras hallazgos de...
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La Justicia de EEUU envió ayer a la Audiencia Nacional de España, un informe de la DEA donde se detalla que el fallecido Hugo...
Alejandro Toledo está dispuesto a pagar $1 millón de fianza
El ex presidente de Perú Alejandro Toledo, está dispuesto a pagar 1 millón de dólares como fianza. Mañana, el juez encargado del caso decidirá si...
Maduro contra la libertad de expresión: El blackout informativo de Venezuela
El Simposio de Delitos Económicos de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, es el evento más prestigioso de su especie. Durante la primera semana de...
Lavado de dinero, violación de DDHH, irreparables daños ambientales: los delitos detrás del oro
Detrás del oro: Destrucción ambiental, trata de personas, tierras robadas y lavado de dinero.
Banco Interamericano de Desarrollo rechaza subsidiarias de Odebrecht por soborno masivo
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció el miércoles la exclusión por seis años de más de 20 subsidiarias de Odebrecht SA por sobornar...
Fortuna de los Pujol suma 290 millones de euros en 40 años de corrupción
Para la familia Pujol la unidad era indispensable. Se habría iniciado en actividades corruptas en los años setenta del siglo pasado. Pero fue cuando...
FCPA y la incertidumbre de demandados por prácticas corruptas
La Ley Contra Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA por sus siglas en inglés) FCPA. Sobre ella el Departamento de...
