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Banco Interamericano de Desarrollo rechaza subsidiarias de Odebrecht por soborno masivo
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció el miércoles la exclusión por seis años de más de 20 subsidiarias de Odebrecht SA por sobornar...
Fortuna de los Pujol suma 290 millones de euros en 40 años de corrupción
Para la familia Pujol la unidad era indispensable. Se habría iniciado en actividades corruptas en los años setenta del siglo pasado. Pero fue cuando...
FCPA y la incertidumbre de demandados por prácticas corruptas
La Ley Contra Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA por sus siglas en inglés) FCPA. Sobre ella el Departamento de...
Nueva directiva de Avianca expulsó al máximo accionista por corrupción
La nueva directiva de Avianca, que habría expulsado al accionista mayoritario Germán Efromovich, descubrió un entramado de empresas por las que que el colombo-boliviano...
Exgerente de Bariven violó la Ley de Contrataciones Públicas
Hace un año, César David Rincón Godoy, exgerente de Bariven, se declaró culpable por su participación en una red internacional de lavado de...
Gimnasios verticales, otro negocio sucio del régimen junto a Saab y Pulido
La construcción masiva de gimnasios verticales en los barrios populares de Venezuela, comenzaría en 2013 con el inicio del mandato de Nicolás Maduro. Estos...
Delitos de cuello blanco: fraude, soborno, chantaje y lavado de dinero
Los delitos de cuello blanco pueden definirse como actos que violan la ley para obtener enriquecimientos financieros y que son de naturaleza no violenta....
Exalcalde hondureño será extraditado a EEUU por red de narcotráfico que envuelve a Venezuela
La Justicia de Honduras confirmó este miércoles la extradición a EEUU del exalcalde hondureño Arnaldo Urbina, acusado de lavado de dinero y narcotráfico.
Odebrecht se enfrenta a primer juicio en Venezuela
El informe "Odebrecht también dejó casas muertas" de ArmandoInfo, destaca el primer juicio que enfrentará la gigante brasileña en Venezuela, por el incumplimiento en la construcción de 2.400 viviendas. La demanda fue presentada por la Compañía Anónima Metro de Caracas.
Jesús Veroes será condenado en EEUU en los próximos días
La sentencia del empresario venezolano, Jesús “el negro” Veroes, será dictada en los próximos días en una Corte de Miami, la cual, según fuentes, será de cinco años apróximadamente, más una multa de cinco millones de dólares.
