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España deniega la extradición del ex jefe de seguridad de Pdvsa Rafael Reiter
El exjefe de seguridad de PDVSA, Rafael Reiter, recientemente fue liberado en Madrid, España, tras permanecer 40 días encarcelado. El régimen de Nicolás Maduro solicitó...
AP | Documentos judiciales señalan que EEUU ha investigado a Rafael Ramírez por lavado...
En una nueva señal de que Estados Unidos ha estado llevando a cabo una investigación por corrupción, se ha presentado una solicitud judicial que...
Correos internos de Banca Privada de Andorra confirman actividades ilícitas de su directiva
La dirección de Banca Privada d'Andorra (BPA) estuvo involucrada en actividades ilícitas relacionadas con Venezuela. En 2015, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos...
Armando Info| Venezolanos vinculados a la corrupción poseen propiedades de lujo en París: El...
En un elegante apartamento parisino, cerca del famoso Arco del Triunfo, los periodistas se encuentran con un misterio. Aunque el nombre en el timbre...
Tribunal juzga a fundadores de Mossack Fonseca por lavado de dinero en el caso...
Los fundadores de Mossack Fonseca, un bufete de abogados panameño que se vio envuelto en el escándalo global conocido como "Panama Papers", han comparecido...
Fiscalía de España solicita procesar al exdirectivo de Pdvsa por lavado de dinero
La Fiscalía Anticorrupción en España ha solicitado el procesamiento del exdirectivo de la petrolera venezolana Pdvsa, Rafael Ernesto Reiter, y su esposa Vanessa Carolina...
Tribunal Federal en Puerto Rico otorga tiempo adicional a las partes en el caso...
El juez Raúl Arias Marxuach, líder del Tribunal federal en Puerto Rico, ha concedido a ambas partes involucradas en el caso contra el banquero...
Empresarios argentinos procesados por lavado de dinero en trama de sobreprecios en exportaciones a...
La justicia argentina toma acción contra empresarios involucrados en un escándalo de lavado de dinero y sobreprecios relacionados con transacciones comerciales con Venezuela. Según informes...
EEUU: Ex ejecutivo de Pdvsa no testificará contra Rafael Ramírez en España
En una reciente audiencia, el abogado del exejecutivo de Pdvsa, Rafael Reiter, ha acusado a los fiscales estadounidenses de mentir ante un juez de...
EEUU: Juez aprueba solicitud para que ex ejecutivo de Pdvsa testifique contra Rafael Ramírez...
El jueves, se dio a conocer que un juez en Texas ha aprobado una solicitud de fiscales para que el exejecutivo de PDVSA, Rafael...
