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EEUU sancionada a seis terroristas financistas de Al Qaeda, Al Nusra e Isil

Washington  | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos tomó medidas para interrumpir a las redes de recaudación de fondos y de apoyo a...

Fincen: Conocer al beneficiario final aumentará la transparencia financiera

 CCD | La regla final de Debida Diligencia del Cliente (DDC) y el proyecto de legislación que obliga a las entidades jurídicas a proporcionar...

Decreto de Excepción prevé un “corralito” en el sistema bancario

El decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica número 2.323 del 13 de mayo tiene 12 artículos, el cuarto llama la atención...

Gobierno de Maduro ha gastado más de US$ 4 millones en lobby en...

Venezuela vive hoy la mayor crisis económica de su historia contemporánea, y a pesar de ello, el Gobierno de Nicolás Maduro ha aumentado considerablemente...

PapelesPanamá: Pequiven. filial de Pdvsa, recurrió a paraísos fiscales para legalizar vinculo con empresa...

Pequiven, filial de Petróleos de Venezuela, buscó cobijo en los paraísos fiscales para legalizar su asociación con la empresa iraní National Petrochemical Company de...

EEUU anuncia Normas de Debida Diligencia para conocer a propietarios de empresas

Washington | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció varias acciones para fortalecer la transparencia financiera y la lucha contra el uso indebido...

Deutsche Bank con ‘graves’ problemas de control de los delitos financieros

La Autoridad de Conducta Financiera (The FCA) del Reino Unido ha alertado a Deutsche Bank de “graves” problemas de control de los delitos financieros....

US$ 12.000 millones han pagado bancos en EEUU por violar normas antilavado y anticorrupción

Diecinueve bancos nacionales e internacionales, ubicados en Estados Unidos han pagado un total de US$ 12.000 millones en sanciones, multas y decomisos desde 2009...

Jennifer Shasky Calvery del Fincen al HSBC

La principal funcionaria contra el lavado de dinero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos está renunciando para  tomar lo que fuentes dijeron es ...

Perú promulga Ley que sanciona a empresas por corrupción internacional

El presidente Ollanta Humala promulgó la Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo internacional N°...

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