Inicio Buscar

sanciones - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Armando Info | El escándalo de la cripto-corrupción de Pdvsa: Antonio Pérez Suárez, Rogers...

United Petroleo Corp, una empresa panameña recién creada, ha asegurado contratos por valor de $500 millones en solo 21 meses, desencadenando una serie de...

El enorme costo global de prevenir delitos financieros

LexisNexis Risk Solutions ha lanzado su informe anual "True Cost of Financial Crime Compliance". Este estudio profundiza en el mundo de las instituciones financieras...

Suiza da un paso decisivo contra el lavado de dinero: Más transparencia y cierre...

Suiza, conocida en el pasado como un refugio para actividades financieras cuestionables, ha anunciado una serie de reformas significativas destinadas a combatir el lavado...

Nicolás Maduro no recibirá el dinero de Novo Bank

El diputado Carlos Paparoni afirmó que Nicolás Maduro no podrá acceder a los fondos del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes)...

El impacto de la inteligencia artificial en el compliance: oportunidades y desafíos

La Inteligencia Artificial (IA) ha demostrado su potencial en diversas áreas, y ahora el compliance también se beneficia de esta tecnología. El cumplimiento normativo...

La importancia vital de la Debida Diligencia y el Cumplimiento en el mundo empresarial

En el competitivo mundo empresarial, la toma de decisiones informadas es esencial para el éxito y la supervivencia a largo plazo. Aquí es donde...

El ascenso del Estado criminal híbrido en Venezuela: una evolución peligrosa

Según la investigación titulada "El ascenso del Estado criminal híbrido en Venezuela", realizada por la organización Insight Crime, se ha llegado a la conclusión...

OFAC elimina de lista de sancionados a empresa suiza y ciudadano relacionados con corrupción...

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha retirado a la empresa Swissoil Trading S.A., con...

Fiscalía de Venezuela emite orden de detención contra operadores internacionales involucrados en el esquema...

La Fiscalía General de Venezuela emitió una orden de detención contra cinco operadores internacionales involucrados en un esquema de corrupción en la comercialización de...

Transparencia Venezuela: 60% de los flujos de ingresos de PDVSA entre 2020 y 2023...

La Organización Transparencia Venezuela y la firma consultora Ecoanalítica se unieron para presentar la investigación titulada "PDVSA Cripto", la cual aborda la presunta trama...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »