Inicio Buscar
riesgo - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Chevron evacua ejecutivos de Venezuela tras arresto de empleados
CCD | La petrolera estadounidense Chevron Corp ha evacuado de Venezuela a varios ejecutivos luego de que dos empleados fueran encarcelados en ese país por...
La debida diligencia no debe seguir un enfoque de «talla única»
CCD | Teniendo en cuenta la debida diligencia como una mercancía en cumplimiento, podríamos preguntar: "¿Es la debida diligencia de un tercero una mercancía?" Si...
Nueva propuesta de la UE busca proteger a denunciantes de corrupción
CCD | Una nueva propuesta de la Comisión Europea busca proteger a los denunciantes de corrupción de ser degradados y despedidos por revelar corruptelas y...
Audiencia Nacional de España: La mafia china habría lavado 99 millones de euros a...
CCD | El caso Emperador se saldó con decenas de detenidos y su líder, Gao Ping, en la cárcel. Era 2012 y la trama de...
FMI insta a países miembros a evaluar políticas contra sobornos y lavado de dinero
CCD | A partir de ahora, los funcionarios del Fondo Monetario Internacional llevarán a cabo una evaluación periódica sobre la naturaleza y la gravedad de...
CUMPLIMIENTO | Reino Unido investigará a dueños de propiedades en Londres para evitar lavado...
CCD | Las entidades extranjeras que poseen propiedades en el Reino Unido deberán identificar a los propietarios beneficiarios de los activos en un registro público...
Niegan en EEUU libertad bajo fianza a exfuncionario de la Electricidad de Caracas acusado...
CCD | Durante la audiencia de presentación de Luis Carlos De León Pérez, exfuncionario de la Electricidad de Caracas, acusado por el gobierno de los...
Entidades financieras de EEUU deberán identificar a dueños beneficiarios de empresas
CCD | A partir del 11 de mayo de 2018, las nuevas regulaciones de la red de delitos financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de...
Amnistía Internacional: urge analizar crisis de DD.HH. en la Cumbre de las Américas
Los líderes regionales deben situar la protección de los derechos humanos en un "lugar prioritario" de su declaración final ante la VIII Cumbre de...
Pistolero de puente Llaguno, Richard Peñalver, pidió asilo en España (Video)
CCD Richard Peñalver, un dirigente chavista que en 2002 fue acusado de participar en una masacre de opositores venezolanos, pidió asilo este lunes en...
