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El autócrata Nicolás Maduro es el responsable del saqueo de PDVSA
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Defensa de Alex Saab apela decisión del tribunal de EEUU que lo expone a...
La defensa de Alex Saab, el empresario colombiano detenido en Estados Unidos por presunto lavado de dinero, presentó una apelación tres meses después del...
Colapso del Silicon Valley Bank afecta a inversionistas de criptomonedas
El 11 de marzo, circuló la noticia de que varias firmas prominentes de capital de riesgo de blockchain tenían más de 6 mil millones...
Estados Unidos podría prohibir las criptomonedas
El gobierno de EE. UU. estaría utilizando la industria bancaria para lanzar una represión elaborada y de gran alcance contra la industria de las criptomonedas. Los esfuerzos del gobierno tampoco son un secreto: quedan claros en memorandos, directrices reguladoras y publicaciones en blogs. Con información...
Los temas que más preocupan al Oficial de Cumplimiento
En una encuesta presentada por el Centro de Gobernabilidad y Transparencia (2022/2023), preguntaron a los oficiales de cumplimiento y sus equipos sobre sus mayores preocupaciones. De las nueve categorías...
Rug pull: es el nuevo modelo de estafa con criptomonedas, cómo funciona
El mundo de las finanzas descentralizadas, mejor conocido como Defi, es uno de los más propensos a los ataques y estafas. Por ello, muchos inversores minoristas que se...
La World Compliance Association presenta el folleto «Las 12+1 prioridades en los 100 primeros...
Las 12+1 prioridades son pautas prácticas para ayudar a los oficiales de cumplimiento a implementar programas en su plan de cumplimiento. La publicación trata aspectos como el análisis de empresas o grupo empresarial donde se va a...
Captura por segunda vez del hijo de El Chapo, gesto de López Obrador hacia...
En 2019 fue detenido brevemente, pero liberado después de que las fuerzas del orden fueron superadas por los hombres armados del Cartel del Pacífico. “Continúan...
Carlos Tablante: El asalto al tesoro
El juicio contra Claudia Díaz y Adrián Velásquez en EEUU ha puesto en evidencia, de manera contundente, al declararlos culpables de lavado de dinero...
Armando Info: Compañías de origen desconocido han sido utilizadas por Pdvsa para evadir sanciones de...
En un contexto marcado por la necesidad de evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la petrolera estatal venezolana, optó...
