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Dubái: Revelado como paraíso del lavado de dinero en el sector inmobiliario
Annette Alstadsæter, una valiente académica noruega y profesora de la Universidad Noruega de Ciencias de la Vida, ha enfrentado amenazas y preocupaciones por su...
Japón intensifica su lucha contra el lavado de dinero en el mundo de las...
A partir del 1 de junio, Japón implementará medidas más rigurosas contra el lavado de dinero (AML) con el objetivo de seguir de cerca...
Gibraltar se mantiene en la lista negra de la UE por blanqueo y financiación...
La Comisión Europea (CE) ha decidido mantener a Gibraltar en su lista negra de territorios de alto riesgo en relación al blanqueo de capitales...
Explorando el Futuro Laboral en América Latina: El Análisis del Banco de Desarrollo de...
El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) ha examinado el impacto de la inteligencia artificial generativa y los riesgos laborales en la región...
Los pilares del compliance: fundamentos sólidos para una empresa ética y transparente
El cumplimiento normativo o "compliance" es fundamental para asegurar que las organizaciones operen de manera ética y transparente. En esta nota se presentan los...
Reuters: Buques petroleros de Pdvsa, están en peligro por la falta de mantenimiento y...
Más del 50% de los 22 buques petroleros de la flota venezolana están en tan mal estado que necesitan ser reparados de inmediato o...
La relación entre bancos tradicionales y criptomonedas: perspectiva del Country Manager de Bitwage
El Country Manager de Bitwage, Ramiro Raposo, ha compartido con Cointelegraph en Español su perspectiva sobre la relación entre los bancos y el mundo...
Bloomberg analiza la trama de sobornos de Helsinge que costó decenas de millones de...
Una investigación de Bloomberg retoma y explica cómo funcionó el entramado de corrupción detrás de las subastas de petróleo de Pdvsa que comenzó en...
Desmantelado el mayor laboratorio de procesamiento de cocaína en Europa, operado por traficantes mexicanos...
La Policía Nacional española, en colaboración con la Policía Judiciaria de Portugal, ha desmantelado el mayor laboratorio de Europa para el procesamiento de pasta...
La peligrosa mezcla de fentanilo y xylazine: la «heroína zombie» que preocupa a EEUU
Una peligrosa droga conocida popularmente como la "heroína zombie", la "droga tranquilizante" o simplemente el "tranquilizante", está siendo consumida cada vez más en las...
