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Interpol: Drogas a domicilio durante el confinamiento
Interpol lanzó una alerta sobre un nuevo 'modus operandi' de los narcotraficantes, que utilizan servicios de entrega a domicilio de pizza u otros alimentos...
Alemania prohíbe todas las actividades de Hezbolá en su territorio
El Ministerio de Interior alemán ha anunciado la prohibición de las actividades de la milicia libanesa chií Hezbolá en Alemania. En un comunicado, Interior...
Consejo de Seguridad de la ONU reconoce emergencia humanitaria en Venezuela
El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sesionó de manera virtual este martes 28 de abril, donde el principal tema de debate...
Henry Jiménez: La Covid-19 manda a la industria petrolera a la UCI
La pandemia provocada por la Covid-19 ha desplomado la demanda mundial y el precio del petróleo. El intento de almacenar tanto crudo como fuera...
Denunciante de consultora británica EY recibe $ 10.8 millones en daños
La empresa de contabilidad EY recibió la orden de pagar 10.8 millones de dólares en daños a un denunciante que afirmó que encubría evidencia...
Dinamarca y Polonia no pagarán «coronabonos» a empresas registradas en paraísos fiscales
Dinamarca y Polonia se niegan a permitir que las compañías registradas en paraísos fiscales accedan a la ayuda financiera de los paquetes de rescate por coronavirus. Con...
Informe global de cumplimiento antisoborno
La asociación empresarial internacional contra el soborno, TRACE, publicó recientemente su informe anual de cumplimiento global, que recopila datos resumidos sobre el estado de las investigaciones transnacionales contra...
Interpol desmantela red de fraude de venta de mascarillas en Europa
Las instituciones financieras y autoridades de Alemania, Irlanda y los Países Bajos han descubierto un sofisticado esquema de fraude que utiliza correos electrónicos, fraude...
Cumplimiento| Penalizar la falta de prevención de abusos contra los derechos humanos
Mientras el debate retumba sobre la extensión de los delitos de "falta de prevención" en el amplio espectro de delitos financieros, incluidos el fraude...
Tráfico ilegal de animales, una bomba sanitaria que ha estallado con el coronavirus
A las pocas semanas de iniciarse la epidemia de SARS-CoV-2 en China, el país prohibió en febrero el comercio de animales salvajes para consumo humano en sus populares mercados. El veto...
