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EEUU | Acusan a empresario venezolano por lavado de dinero con Petropiar
Un gran Jurado Federal en Miami, Florida, en EEUU acusó a un empresario venezolano de participar en un esquema de lavado de dinero con la...
Metro de Caracas: El infierno que viven los caraqueños por la corrupción chavista
Utilizar el metro de Caracas significa una peripecia; La precaria situación, el deterioro y el mal servicio han llegado a tal punto que ya no sorprende que alguien diga que prefiere tomar el autobús antes que el metro para llegar a su destino, en una ciudad donde el...
Sebastiana Barráez: Las revelaciones de dos comandantes de la FARC sobre el poder de...
La periodista Sebastiana Barráez, especialista en la fuente militar venezolana, mantuvo una conversación con dos comandantes disidentes de la FARC, en donde aseguraron la...
Transparencia Venezuela | Informe sobre megabandas: El Tren de Aragua
Se le identifica con el calificativo de “megabanda”, porque está integrada por un ejército de más de 4.000 hombres, dispone de armas de guerra...
Asdrúbal Oliveros: Economías ilícitas en Venezuela
Durante más de 10 meses, Transparencia Venezuela analizó las principales economías ilícitas en Venezuela para un informe con cálculos de Ecoanalíticas. ¿Qué encontramos? Que...
Alex Saab: Continua los negocios del régimen de Maduro desde una oficina en la...
En el corazón de Moscú siguen resguardados muchos de los secretos de Alex Nain Saab Morán, el gran contratista de Nicolás Maduro. Incluso después del arresto del...
Coincoin: la minería de criptomonedas más grande de América Latina se encuentra en Venezuela
En San Vicente el barrio donde operó el llamado Tren de Aragua, la megabanda criminal cuya zona de influencia se ha extendido más allá de...
Criptomonedas: EEUU anuncia marco legal para coordinar esfuerzos anti lavado de dinero con reguladores...
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha entregado al presidente Joe Biden un marco legal en materia de criptomonedas para que los...
Delitos ambientales y lavado de dinero: el caso Perú
Mientras la Amazonía cubre más de la mitad del territorio peruano y alberga cerca del 10% de la biodiversidad del planeta, estos mismos territorios están...
Justicia guatemalteca elimina acuerdo de colaboración judicial en el caso Odebrecht
La Corte de Apelaciones guatemalteca decidió romper el acuerdo de cooperación judicial que existía entre el Ministerio Público (Fiscalía) y exrepresentantes de la constructora...
