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Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, está a punto de conocer si será extraditado a Estados...
Hugo Armando Carvajal, conocido como ‘El Pollo’, se encuentra cerca de cumplir los tres años de prisión provisional en España. Fue reclamado por Estados...
Correos internos de Banca Privada de Andorra confirman actividades ilícitas de su directiva
La dirección de Banca Privada d'Andorra (BPA) estuvo involucrada en actividades ilícitas relacionadas con Venezuela. En 2015, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos...
La corte de apelaciones de EEUU ratifica la capacidad de los acreedores para demandar...
La corte de apelaciones de Estados Unidos ha emitido un fallo de gran importancia que respalda la capacidad de los acreedores para hacer valer...
OFAC elimina de lista de sancionados a empresa suiza y ciudadano relacionados con corrupción...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha retirado a la empresa Swissoil Trading S.A., con...
Binance finaliza sus servicios en los Países Bajos tras no obtener aprobación del De...
Binance finaliza sus servicios en los Países Bajos tras no obtener la aprobación del De Nederlandse Bank (DNB). A partir del 17 de julio,...
EEUU toma acción contra el Grupo Wagner en África: Sanciones para frenar el financiamiento...
El Gobierno de Estados Unidos ha tomado medidas enérgicas contra entidades sospechosas de financiar al Grupo Wagner, una compañía paramilitar contratada por Rusia, en...
Venezuela, Bolivia y Guatemala: los más afectados por la corrupción en América Latina
El informe más reciente del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) reveló datos alarmantes sobre la situación en Venezuela, Bolivia y Guatemala....
Fiscalía de Venezuela emite orden de detención contra operadores internacionales involucrados en el esquema...
La Fiscalía General de Venezuela emitió una orden de detención contra cinco operadores internacionales involucrados en un esquema de corrupción en la comercialización de...
TSJ respalda la extradición de exjefe de seguridad de Pdvsa implicado en caso de...
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia avala el pedido de extradición realizado a España para entregar a Rafael Ernesto Reiter Muñoz, exjefe...
EEUU renueva la licencia a cuatro petroleras para operar en Venezuela, pero se mantienen...
Estados Unidos ha renovado las licencias que permiten a un grupo de compañías de servicios petroleros conservar sus activos en Venezuela. Sin embargo, se...
