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Niegan fianza a ex tesorera nacional Claudia Díaz
La decisión tuvo lugar tras una audiencia de más de tres horas en el tribunal de la causa en Florida. Previamente Díaz se había...
Armando Info: Papeles de pandora revelan que un primo y un ex empleado de Samark...
Quien no conozca el historial de accionistas y directivos de Bancamiga observará la trayectoria de esta institución financiera y la de Samark José López...
Maibort Petit| Casa Express: El historial judicial de la primera demanda contra Venezuela por...
Superado el gran escollo que significó en el proceso judicial entablado por Casa Express Corp., contra la República Bolivariana de Venezuela la notificación de...
Sanciones a empresa de minas de Nicaragua golpea alianza Maduro-Ortega para el tráfico ilegal...
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Francisco d’Agostino, sancionado por sus nexos comerciales con Alex Saab, adquiere una propiedad de...
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EEUU acusa a Vielma Mora y socios de Alex Saab por trama de corrupción...
Tan solo cinco días después de la extradición de Alex Saab a Estados Unidos, se hizo pública una nueva acusación de la justicia estadounidense...
Tenedor de bonos venezolanos sopesa incautar activos de Gorrín en EEUU
Un tenedor de bonos venezolanos impagos está contemplando confiscar propiedades en Florida pertenecientes a Raúl Gorrín, un magnate de los medios de comunicación acusado...
EEUU sanciona a cabecillas de red de narcotráfico en Colombia
El Departamento del Tesoro de EEUU identificó a una colombiana como líder de una organización internacional de narcotráfico y junto a su esposo y...
Acreedores de PDVSA apuntan a cuenta bancaria de Portugal para cobrar deudas
Los acreedores de la petrolera estatal venezolana PDVSA apuntan a fondos mantenidos en las cuentas de la empresa en el Novo Banco, de Portugal,...
Testaferro de El Aissami, Samark López, demanda al Tesoro de EEUU por acusaciones de...
Samark López, el empresario venezolano señalado testaferro de Tareck El Aissami, demandó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, alegando que "es víctima de...
