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Vínculo entre cárteles mexicanos y redes chinas intensifica el lavado de dinero y el...
En una reciente audiencia del Senado estadounidense titulada “Organizaciones chinas de blanqueo de dinero: limpiando los activos de los cárteles”, William Kimbell, jefe de...
El Tren de Aragua en el centro de tensiones diplomáticas entre Chile y Venezuela
El "Tren de Aragua", una banda criminal venezolana, ha desencadenado un nuevo episodio de fricción entre Venezuela y Chile. Las recientes declaraciones del canciller...
Armando Info | Samark López: De prestanombres a pieza clave en red de sobornos internacionales
Samark López, empresario y reconocido socio de Tareck El Aissami, ha sido detenido en Venezuela acusado de lavado de dinero y otros ilícitos relacionados...
Operaciones financieras y lavado de dinero: El vínculo entre el Cártel de Sinaloa y Dubái
Bertrand Monnet, experto francés en crimen organizado, ha realizado un estudio profundo sobre las operaciones de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa, especialmente...
Cliver Alcalá recibe 21 años de cárcel en EEUU por apoyo a grupo terrorista...
Este lunes, un exgeneral venezolano con fuertes lazos con Hugo Chávez, recibió una condena de 21 años y ocho meses en una prisión de...
Puerto Rico: Informes cruciales de fraude y lavado de dinero – como el caso...
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Tensiones encubiertas: Revelaciones sobre la Operación Tejón del Dinero de la DEA en Venezuela
Un informe confidencial de The Associated Press revela una operación encubierta de la DEA que se extendió por varios años, infiltrándose en Venezuela para...
Dólares y sombras: Ecuador en la encrucijada del crimen organizado y la dolarización
La adopción del dólar en Ecuador ha desencadenado un acalorado debate, destacando sus impactos en el incremento del crimen organizado ligado al narcotráfico. Durante...
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Hezbolá: La amenaza en Colombia y su vínculo con Venezuela
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