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Modelo colombiana Valentina Forero se declara culpable de lavar millones de dólares del narcotráfico...
La modelo colombiana Valentina Forero Álvarez se declaró culpable ante un tribunal federal en Estados Unidos por su rol en una estructura internacional de...
Estados Unidos, un imán para el lavado de dinero del narcotráfico
El investigador Edgardo Buscaglia, experto en delincuencia organizada transnacional, advierte sobre el papel de Estados Unidos como uno de los principales receptores de dinero...
Hermano de Piedad Córdoba se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos
En una audiencia frente al Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, Álvaro Córdoba, hermano de la senadora colombiana Piedad Córdoba, confesó su...
Detenido Jesús Santrich, exlíder de las FARC por narcotráfico a petición de Estados Unidos
CCD | La Fiscalía de Colombia ha detenido la noche del lunes a Jesús Santrich, excomandante de la ya extinta guerrilla de las FARC. La...
Estados Unidos enfrenta el desafío de frenar el auge del oro ilegal que impulsa...
Estados Unidos enfrenta el reto de contener una creciente economía ilegal basada en el oro que, según diversas denuncias, está alimentando redes criminales y...
Presunto Líder De Banda Criminal Comparecerá En Houston Por Terrorismo Y Narcotráfico
Un ciudadano identificado como José Enrique Martínez Flores, conocido con el alias de “Chuqui”, comparecerá por primera vez ante un tribunal federal de Houston,...
Washington Advierte Que El Narcotráfico Lava Dinero A Través De Remesas Y Casas De...
Autoridades financieras de Estados Unidos advirtieron que las organizaciones dedicadas al narcotráfico han diversificado sus mecanismos de lavado de dinero mediante el uso de...
EE.UU. bloquea pago de la defensa de Maduro y agrava su situación judicial por...
La administración de Donald Trump bloqueó el pago de los honorarios legales de Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico en Estados Unidos, una decisión que...
Armando Info | Hasta Citgo lavó dinero del narcotráfico, según expedientes judiciales en EE....
Una investigación que se conoció esta semana en tribunales federales de Nueva York señala que el narcotraficante venezolano Carlos Orense Azócar, recientemente sentenciado a...
Estados Unidos custodiará y administrará fondos de Venezuela mediante decreto de emergencia
El Gobierno de Estados Unidos emitió el 9 de enero de 2026 un decreto ejecutivo mediante el cual declara una emergencia nacional para proteger...
