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Banco central de los Países Bajos da ultimátum a cripto empresas para registrarse
Con el fin de cumplir con las últimas leyes holandesas contra el lavado de dinero (AML) aprobadas por el parlamento de los Países Bajos el...
Vuelve la estafa de la «carta nigeriana» con el coronavirus
La Policía Nacional (España) ha alertado de una nueva estafa que se está produciendo a través del correo electrónico. Todo comienza con la recepción de un email con el...
La pandemia dificulta pero no paraliza el tráfico de especies salvajes
Las organizaciones dedicadas al tráfico de especies salvajes están encontrando dificultades para transportar sus cargamentos ilegales ante el cierre de fronteras por la pandemia,...
Europol advierte contra lavado de dinero, mafia y falsificaciones tras pandemia
La organización policial Europol avisó que las organizaciones criminales buscarán adaptarse a nuevas oportunidades tras la actual fase de lucha contra la pandemia de...
¿Cómo el crimen organizado aprovecha la crisis por Covid-19?
Durante esta crisis sin precedentes, los gobiernos de toda Europa están intensificando sus esfuerzos para combatir la propagación mundial del coronavirus mediante la adopción...
Interpol desmantela red de fraude de venta de mascarillas en Europa
Las instituciones financieras y autoridades de Alemania, Irlanda y los Países Bajos han descubierto un sofisticado esquema de fraude que utiliza correos electrónicos, fraude...
Programa de cumplimiento COVID-19: Sobreprecio de equipos médicos
La crisis de salud creada por la pandemia de coronavirus ha trastornado la economía global. Mientras que Estados Unidos y los gobiernos de todo...
¿Cómo criminales aprovechan el fútbol para lavar dinero?
Identificar clubes de fútbol con problemas económicos, infiltrarse en ellos y apoyar donaciones, para que después, una vez que sean insolventes se encamine su...
EEUU presenta ley de criptomonedas de 2020
El congresista de EEUU Paul Gosar, presentó la "Ley de Criptomoneda de 2020", una ley que busca coreografiar una amplia gama de activos digitales para responder...
Hong Kong intensificará la supervisión de los exchanges de criptomonedas
Según declaraciones de Paul Chan, Secretario Financiero de Hong Kong, en el marco del discurso anual del presupuesto, el gobierno busca fortalecer las regulaciones de Bitcoin para manejar...
