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EEUU presenta su primera acción contra el fraude por el coronavirus
El Departamento de Justicia anunció que ha tomado su primera acción en un tribunal federal para combatir el fraude relacionado con la pandemia de...
La inteligencia artificial evitó fraude millonario en Latinoamérica
La inteligencia artificial (AI) aplicada a los medios de pago ayudó a prevenir fraudes por unos 2.000 millones de dólares en América Latina y...
Ex consultor de KPMG involucrado en caso de fraude del asesor de Víctor Vargas
Un ex consultor fiscal de KPMG en las Antillas Holandesas parece estar involucrado en el escándalo que rodea a Emsley Tromp, quien fue presidente...
Ex futbolista colombiano pagó 50 millones de pesos por información de fraude en partido
Luego de que Eduardo Pimentel, máximo accionista del club de fútbol de Colombia Boyacá Chicó, ofreciera 50 millones de pesos a quien le facilitara pruebas...
España| Ley contra el fraude se fija en pagos en metálico, morosos y criptomonedas
La complicada negociación de los presupuestos y la necesidad de dar pasos para aumentar los ingresos ha llevado al gobierno de España a acelerar no sólo...
España| Revelan fraude millonario de pensiones de fallecidos, entre ellos de venezolanos
La Policía Nacional de España destapó un fraude de más de 6 millones de euros por el cobro de pensiones de personas fallecidas, lo que...
EEUU extraditó a estafador de Tailandia por fraude millonario en Bitcoin
Estados Unidos extraditó a un ciudadano sueco desde Tailandia por presuntamente vender valores fraudulentos a inversores en línea, obteniendo más de 11 millones de...
EEUU acusó a hackers vinculados con el gobierno ruso por fraude millonario
La Fiscalía de EEUU acusó a dos miembros de un grupo de piratas informáticos con sede en Rusia, conocida como Evil Corp, de planear un esquema de...
Manuel Barroso, el diplomático chavista envuelto en fraude financiero millonario
El agregado militar de la Embajada de Venezuela en Brasil, el general Manuel Antonio Barroso Alberto, estaría envuelto en un escándalo financiero que encubrió...
Expresidente de Madrid procesado por fraude y malversación
En España, un juez procesó al expresidente conservador de la región de Madrid, Ignacio González, por haber cometido fraude con la compra de Emissao,...
